深中华A：第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告2023-02-18
证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-003
深 圳 中华自行车（集团）股份有限公司
第 十 一 届董 事会第 二次 （临时 ） 会议 决议公 告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、
误 导 性 陈述 或 者 重 大 遗漏 。
一、董事会会议召开情况
本公司第十一届董事会于 2023 年 2 月 14 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了召开第二次（临时）会议的通知。会议于 2023 年 2 月 17 日以通讯表决方式召开。
本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于公司 2023 年度对控股子公司担保额度预计的议案》
会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于公司 2023 年度对
控 股 子 公 司 担 保 额 度 预 计 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度对控股子公司担保额度预计的公告》
（公告编号：2023-004）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、《关于审议<董事会战略委员会工作细则（2023 年 2 月）>的议案》
会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于审议<董事会战略
委员会工作细则（2023 年 2 月）>的议案》，制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则（2023 年 2 月）》。
3、《关于审议<董事会审计委员会工作细则（2023 年 2 月）>的议案》
会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于审议<董事会审计
委员会工作细则（2023 年 2 月）>的议案》，制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则（2023 年 2 月）》。
4、《关于审议<董事会提名委员会工作细则（2023 年 2 月）>的议案》
会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于审议<董事会提名
委员会工作细则（2023 年 2 月）>的议案》，制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则（2023 年 2 月）》。
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5、《关于审议<董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 2 月）>的议案》
会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于审议<董事会薪酬
与考核委员会工作细则（2023 年 2 月）>的议案》，制度具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 2
月）》。
6、《关于审议<董事会秘书工作制度（2023 年 2 月）>的议案》
会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于审议<董事会秘书
工作制度（2023 年 2 月）>的议案》，制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度（2023 年 2 月）》。
7、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的议案》：公司定于 2023 年 3 月 6 日（星期一）下午 14:30 在深圳
市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室召开公司 2023 年第一次
临时股东大会，会议表决采用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于 2023 年 2
月 18 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第一次临时股
东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2023 年 2 月 17 日
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