深圳中华自行车（集团）股份有限公司
           董事会薪酬与考核委员会工作细则
                       （2023 年 2 月）


                            第一章 总则

    第一条 为明确深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会薪酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立
董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
    第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设立专门工作机构，主要负责
制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董
事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。监事应当对董事会薪酬
与考核委员会的执行情况进行监督，检查其成员是否按照本议事规则履行职责。

                          第二章 人员组成

    第三条 薪酬与考核委员会成员由公司三名董事组成，其中独立董事应当占
多数。
    第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。
    第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担
任，负责主持薪酬与考核委员会工作。
    第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员
会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

                          第三章 职责权限

    第七条 薪酬与考核委员会的主要职责是：
    （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
    （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。



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    第八条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决
定。

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    第九条 薪酬与考核委员会根据实际需求召开会议,会议应在召开前三天通
知全体委员，情况紧急，需要尽快召开薪酬与考核委员会会议的，可以随时通
过电话或者其他口头方式发出会议通知，但主任委员（召集人）应当在会议上
作出说明。会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时
可委托其他一名委员主持。
    第十条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每
一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过并
由参会的委员签署。
    第十一条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表
决。
    第十二条 薪酬与考核委员会主任委员（召集人）认为必要时，可邀请公司
董事、监事及高级管理人员列席会议。
    第十三条 出席会议的委员和列席会议的人员，均对会议所议事项负有保密
义务，不得擅自披露有关信息。
    第十四条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于 10 年。
    第十五条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，费用由公司支付。
    第十六条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报
公司董事会。
    第十七条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

                               第五章 附则

    第十八条 本工作细则自董事会决议通过后生效实施。
    第十九条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的



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规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，
并尽快修订，报董事会审议通过。
   第二十条 本工作细则解释权归属公司董事会。




                                 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                               董   事   会
                                           二〇二三年二月




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