证券代码：000017、200017   证券简称：深中华 A、深中华 B    公告编号：2023-005

深 圳 中华自行 车（集团）股份有 限公司
   关 于 召 开 2023 年 第一 次 临时 股东 大会 的 通知
      本 公司及董 事会全体成 员保证公告 内容真实、 准确和完整 ，没有虚假记
 载 、 误 导 性陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。


    一、召开会议的基本情况：
    1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：本公司董事会。第十一届董事会第二次（临时）会议于
2023年2月17日召开，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
    3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023年3月6日（星期一）下午14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023年3月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月6日9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2023 年 2 月 28 日（星期二）
    B 股股东应在 2023 年 2 月 23 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买
入公司股票方可参会。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
    于股权登记日 2023 年 2 月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公


                                      1
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
模板详见附件 2）。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8
楼会议室

    二、会议审议事项：

    （一）本次股东大会议案编码表：

                                                                 备注
议案                                                           该列打勾的
                               议案名称
编码                                                           栏目可以投
                                                                   票
 100            总议案：除累积投票议案外的所有议案                 √
                               非累积投票议案
 1.00   《关于公司 2023 年度对控股子公司担保额度预计的议案》       √
    （二）会议提案披露情况：
    以上提案经公司第十一届董事会第二次（临时）会议审议通过，内容请参阅本
公司于 2023 年 2 月 18 日刊登在指定信息披露媒体上的公告。
    （三）特别说明：
    以上提案属于特别决议议案，应经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小
投资者的表决单独计票。

    三、会议登记等事项：

    1、会议登记方式：
    法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人持营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证和法定代
表人授权委托书办理登记手续。
    自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记；委托代理

                                     2
人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票
帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续。
    异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。
    2、登记时间：2023年3月2日-3月3日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。
    3、登记地点：深圳市福田区八卦路31号众鑫科技大厦501深圳中华自行车（集
团）股份有限公司董事会秘书处。
    4、会议联系方式及其他说明：
    （1）联系电话：0755-28181666、25516998，联系传真：0755-28181009，联系
人：孙龙龙、喻晓敏
    （2）会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
    （3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件1。

    五、备查文件

    1、第十一届董事会第二次（临时）会议决议。




                                    深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              2023 年 2 月 17 日




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附件 1：
                             参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序
     1、投票代码：360017。
     2、投票简称：中华投票。
     3、填报表决意见或选举票数
     对于非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
     股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2023 年 3 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 6 日 9:15-15:00 时。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密码” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。




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  附件2：授权委托书


  深圳中华自行车（集团）股份有限公司：
       兹全权委托          先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集
  团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意
  见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

                                                               备注     表决意见

                                                               该列打
提案
                            提案名称                           勾的栏   同   反 弃
编码
                                                               目可以   意   对 权

                                                               投票

100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

                                非累积投票提案

1.00   《关于公司2023年度对控股子公司担保额度预计的议案》        √



        委托人姓名：                        委托人身份证号：

        委托人股东帐号：                    委托人持有股数：

        受托人签名：                        受托人身份证号：

        受托日期：

        授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

        （注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）




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