股票简称：*ST中冠A、*ST中冠B 股票代码：000018、200018 编号：2009-0543

    深圳中冠纺织印染股份有限公司

    第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。

    深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

    于2009年10月12日以传真表决方式召开了第五届董事会第七次会议，

    会议通知于2009年9月24日以传真、电子邮件形式发送给各位董事。出

    席会议董事应为9人，实际为董事9人。本次会议符合《公司法》和《公

    司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：

    本次会议以记名投票表决方式，均以9票同意、0票反对、0票弃权

    的表决结果，审议通过了：

    一、 公司修订《会计师事务所选聘制度》；

    本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

    本议案的详细内容同日公告于巨潮资讯网

    （ http://www.cninfo.com.cn）。

    二、公司《内幕信息知情人登记制度》；

    本议案的详细内容同日公告于巨潮资讯网

    （ http://www.cninfo.com.cn）。三、 公司《关于从事高风险投资的专项管理制度》的议案。

    本议案的详细内容同日公告于巨潮资讯网

    （http://www.cninfo.com.cn）。

    四、公司“关于召开2009年第1次临时股东大会”的议案。

    深圳中冠纺织印染股份有限公司

    董 事 会

    二00九年十月十二日