股票简称：*ST中冠A、B 股票代码：000018、200018 编号：2009-0547

    深圳中冠纺织印染股份有限公司

    关于召开二○○九年第1 次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1.召开时间：2009 年10 月29 日上午9：30 分

    2.召开地点：深圳市深南中路华联大厦16 楼

    3.召集人：本公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    （1） 公司董事、监事、高级管理人员；

    （2） 截止2009 年10 月22 日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股

    东或其授权委托代表。

    二、会议审议事项

    1、修订《深圳中冠纺织印染股份有限公司会计师选聘制度》。

    以上议案的详细内容同日公告于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

    三、登记方法

    1.登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2009 年10

    月27 日前（包括10 月27 日）公司收到为准。

    符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐

    户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于

    2009 年10 月28 日前到本公司董秘办办理出席会议登记，

    2.登记时间：2009 年10 月26、27 日

    上午8:30—11:30，下午1:30—5：002009 年10 月29 日上午8:30-9:30

    3.登记地点：深圳市深南中路华联大厦1308 室本公司董秘办

    三、其它事项

    1、与会者食宿费自理；

    2、会务联系电话：0755－83667895 传真：0755－83668427

    3、联系人：陈先生、武小姐

    四、附授权委托书：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表 本人（本单位）出席深圳中冠纺

    织印染股份有限公司2009 年10 月29 日召开的2009 年第1 次临时股东大会，

    并代为行使对会议议案的表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数量：

    委托人股东帐户卡：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    受托日期：2009 年 月 日

    深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会

    二00 九年十月十二日