股票简称：*ST中冠A、*ST中冠B 股票代码：000018、200018 编号：2009-0546

    深圳中冠纺织印染股份有限公司

    关于从事高风险投资的专项管理制度

    第一条 为防范深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称“公

    司”）投资风险，健全和完善公司高风险投资管理机制，确保公司资

    产安全，根据深圳证监局下发的（深证局发〔2009〕65 号）《关于

    做好2009年上市公司治理相关工作的通知》和《公司章程》之规定，

    制定本专项制度。

    第二条 对外投资包括长期股权投资和其他投资。公司应对各种

    投资进行分类管理。

    第三条 经董事会批准，公司可以通过证券市场进行股票、债券

    等投资，投资的基本原则是积极稳妥、控制风险。主要使用公司的暂

    时闲置资金，目的是在控制风险的情况下取得较高收益。公司进行股

    票、债券等投资时要指定专门的团队负责管理，并在团队内部建立必

    要的分工，控制操作风险。

    第四条 公司长期股权投资决策应遵循以下原则：

    （一） 符合国家和所在地政府的产业政策，符合公司的发展战略规

    划；

    （二） 有经过严格论证审核的可行性研究报告，预计投资收益率达

    到公司要求；

    （三） 资金必须落实。自有资金和借入资金的比例要合理，自有资金必须是公司的长期性资金，严禁挪用流动资金进行长期投资。

    第五条 长期股权投资的决策程序：

    （一） 公司组成由总经理牵头、投资管理部、财务部等部门参与的

    项目论证小组，或委托具有专业资质的专业机构对投资项目进行可行

    性研究，并提出项目建议书和可行性研究报告；

    （二） 上述项目建议书和可行性研究报告经总经理办公会议讨论通

    过后，根据公司决策程序履行批准手续。

    第六条 公司应加强对长期股权投资的管理。应根据全资子公司、

    控股子公司、参股公司的不同情况，分别通过委派董事、监事、高级

    管理人员、定期进行内部审计等不同方式，完善对公司股权投资项目

    的管理。

    第七条 加强投资收益的管理。对外投资获取的利息、股利以及

    其他收益，均应纳入公司会计核算体系，不得设置账外账。

    第八条 转让长期股权投资应根据公司决策程序履行批准手续。

    对应收回的股权转让款，要按时足额收取。核销对外投资，应取得因

    被投资单位破产等原因不能收回投资的法律文书和证明文件。

    深圳中冠纺织印染股份有限公司

    二○○九年十月十二日