股票简称：*ST中冠A、B 股票代码：000018、200018 编号：2010-0558

    深圳中冠纺织印染股份有限公司

    第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。

    深圳中冠纺织印染股份有限公司2010年3月26日以书面通知方式发出了关

    于召开第五届董事会第九次会议的通知，并于2010年4月7日上午在深圳市华联大

    厦16楼会议室召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第五届董事会第九次会议。

    参加会议的董事有：胡永峰先生、丁 跃先生、张 梅女士、舒益波女士、冯俊斌

    先生、陈 星先生、沈松勤先生、王天广先生、金立刚先生。应到9人，实到9人，

    会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

    会议审议并通过以下议案。

    1、公司《2009年度工作报告》；

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    2、公司《2009年审计报告》；

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    3、公司《2009年度利润分配预案》；

    经信永中和会计师事务所审计，公司2009年度利润总额为人民币11,667,821

    元，扣除少数股东损益-377,347元及所得税费用-45,510元后,净利润为人民币

    12,090,678元，弥补以前年度亏损后，公司年末未分配利润合计-102,767,941元。

    公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    4、“关于续聘信永中和会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案”；

    经公司董事会审计委员会及独立董事审议通过，拟续聘信永中和会计师事务

    所为公司2010 年度审计机构，预计审计费用为30 万元/年。

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    5、公司《2009 年年度报告》以及《2009 年年度报告（摘要）》；

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。具体内容详见公司2010 年4 月9 日在《证券时报》和《香港商报》或巨潮

    网(www.cninfo.com.cn)公布的公告。

    6、《“2009 年度带强调事项段的无保留意见审计报告”涉及事项的专项说明》；

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    7、《深圳中冠纺织印染股份有限公司关于撤销退市风险警示特别处理的申请》；

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    8、《深圳中冠纺织印染股份有限公司2009年内部控制自我评价报告》；

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    9、《深圳中冠纺织印染股份有限公司2009 年证券投资情况的专项说明》；

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    10、《深圳中冠纺织印染股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    11、《深圳中冠纺织印染股份有限公司外部信息使用人管理制度》；

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    第6、7、8、9、10、11 项议案具体内容详见2010 年4 月9 日巨潮资讯网

    (www.cninfo.com.cn)。

    12、“关于召开2009年度股东大会的议案”。

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    其中第1、3、4、5 项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    深圳中冠纺织印染股份有限公司

    董 事 会

    二〇一〇年四月七日