股票简称：*ST中冠A、B 股票代码：000018、200018 编号：2010-0557

    深圳中冠纺织印染股份有限公司

    关于召开二○○九年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1.召开时间：2010 年5 月12 日上午9：30 分

    2.召开地点：深圳市深南中路华联大厦16 楼

    3.召集人：本公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    （1） 公司董事、监事、高级管理人员；

    （2） 截止2010 年4 月30 日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东

    或其授权委托代表。

    二、会议审议事项

    1、公司2009 年度董事会工作报告；

    2、公司2009 年度监事会工作报告；

    3、公司2009 年度利润分配预案；

    经信永中和会计师事务所审计，公司2009年度利润总额为人民币11,667,821

    元，扣除少数股东损益-377,347元及所得税费用-45,510元后,净利润为人民币

    12,090,678元，弥补以前年度亏损后，公司年末未分配利润合计-102,767,941元。

    公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    4、公司2009 年年度报告和年度报告摘要（其中年度报告摘要已刊登于2010

    年4 月9 日《证券时报》和《香港商报》上）；

    5、审议“关于续聘信永中和会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。”

    三、登记方法1.登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2010 年5 月

    11 日前（包括5 月11 日）公司收到为准。

    符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐

    户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于

    2010 年5 月11 日前到本公司董秘办办理出席会议登记，

    2.登记时间：2010 年5 月10、11 日

    上午8:30—11:30，下午1:30—5：00

    2010 年5 月12 日上午8:30-9:30

    3.登记地点：深圳市深南中路华联大厦1308 室本公司董秘办

    三、其它事项

    1、与会者食宿费自理；

    2、会务联系电话：0755－83667895 传真：0755－83668427

    3、联系人：陈先生、武小姐

    四、附授权委托书：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表 本人（本单位）出席深圳中冠纺

    织印染股份有限公司2010 年 月 日召开的2009 年年度股东大会，并代为行使

    对会议议案的表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数量：

    委托人股东帐户卡：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    受托日期：2010 年 月 日

    深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会

    二0 一0 年四月七日