深圳中冠纺织印染股份有限公司

    第五届董事会第十四次会议决议

    深圳中冠纺织印染股份有限公司2010年12月17日以传真、电子邮件方式发出了关于召开第五届董事会第十四次会议的通知，并于2010年12月27日上午以通讯表决方式召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第五届董事会第十四次会议，参加会议的董事有：胡永峰先生、丁跃先生、张梅女士、舒益波女士、冯俊斌先生、王天广先生、金立刚先生、沈松勤先生,应参加8人，实际参加8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议《聘任张金良先生为公司董事会秘书》的议案。

    同意8票，反对0票，弃权0票。

    张金良,男，1962年5月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任审计署沈阳特派办、审计署深圳特派办副主任科员，深圳华联置业有限公司经营部经理、华联发展集团有限公司审计室副主任、主任，深圳华联控股股份有限公司副总经理、余姚华联纺织有限公司总经理，2004年12月出任本公司副总经理。

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    董 事 会

    二0一0年十二月二十七日