股 票 简 称 ： ST中 冠 A、 B   股 票 代 码 ： 000018、 200018      编 号 ： 2 0 1 1 - 0 5 77

                            深圳中冠纺织印染股份有限公司

                     关于召开二○一○年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、召开会议的基本情况
 1、召开时间：2011 年 5 月 23 日上午 9：30 分

 2、召开地点：深圳市深南中路华联大厦 16 楼

 3、召集人：本公司董事会
 4、召开方式：现场投票
 5、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规部门规章、规范性文件和《公司
 章程》的规定
 6.出席对象：
   (1)、截止 2011 年 5 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
 （2）公司董事、监事、高级管理人员；
 （3）公司聘请的律师。
 二、会议审议事项
    1、提案情况
     （1）、公司 2010 年度董事会工作报告；
     （2）、公司 2010 年度监事会工作报告；
      （3）、公司 2010 年年度报告和年度报告摘要
     （4）、公司 2010 年度利润分配预案；

     （5）、审议“关于续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度审计机构的议
 案。”
       其他事项：听取公司 2010 年度独立董事述职报告。
     2、披露情况
      上述议案具体内容，详见 2011 年 4 月 29 日分别刊登与《证券时报》、《香港
   商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司五届董事会十五次/监事会
   十二次会议公告及相关公告。
三、登记方法

1.登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以 2011 年 5 月

 19 日前（包括 5 月 19 日）公司收到为准。
     出席会议的法人股股东，持单位营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委
托书、出席人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证；流通股股东持本人身份证、
股东帐户、有效股权凭证；委托代理人应出示本人身份证、委托人股东帐户卡和
授权委托书办理登记手续；异地股东可信函或传真方式登记。
2.登记时间：2011 年 5 月 19 日
              上午 8:30—11:30，下午 1:30—5：00

3.登记地点：深圳市深南中路华联大厦 1308 室本公司董秘办

三、其它事项
     1、与会者食宿费自理；
     2、会务联系电话：0755－83667895         传真：0755－83668427
     3、联系人：张先生、武小姐

四、附授权委托书：
                                        授权委托书
     兹全权委托      先生（女士）代表       本人（本单位）出席深圳中冠纺织印染股份

有限公司 2011 年 5 月 23 日召开的 2010 年年度股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。

     委托人签名：

     委托人身份证号码：

     委托人持股数量：

     委托人股东帐户卡：

     受托人签名：

     受托人身份证号码：

  受托日期：2011 年 月 日

                                        深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会

                                               二 0 一一年四月二十七日