股票简称：ST中冠A、ST中冠B   股票代码：000018、200018   编号：2012-0613


                      深圳中冠纺织印染股份有限公司
                       二 0 一一年度股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或重大遗漏。

一、重要提示
 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
 2、本次会议召开期间无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2012 年 4 月 24 日在《证券时报》、《香港商报》及公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）公告了《关于召开 2011 年度
股东大会的通知》（公告编号 2012-0609）并公告了本次股东大会审议的事项及投票表
决的方式和方法。
2、召开时间：2012 年 5 月 15 日上午 9：30
3、召开地点：深圳市深南中路华联大厦 16 楼
4、召开方式：现场投票
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：胡永峰董事长
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
及《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
    股东（代理人）4 人，代表股份 88,786,100 股，占上市公司有表决权总股份的
52.49％。
2、A 股股东出席情况：
    A 股股东（代理人）2 人，代表股份 58,205,515 股，占公司 A 股股东表决权股份的
58.37%。
3、B 股股东出席情况：
    B 股股东（代理人）2 人、代表股份 30,580,585 股，占公司 B 股股东表决权股份总
数 44.05％。
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4、公司 6 名董事和 2 名监事出席了本次会议，公司高管人员列席了会议，广东晟典律
师事务所陈东律师、余俊福律师参加会议并出具了法律意见书。
四、提案审议和表决情况
1、以投票表决方式通过公司 2011 年度董事会工作报告

（1）表决情况：
    同意 88,786,100 股，占到会股东代表有效表决权股份的 100% ，反对股数 0 股,弃
权股数 0 股。
（2）A 股股东的表决情况：
    同意股数 58,205,515 股,占出席大会的 A 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股，弃权股数 0 股。
 （3）B 股股东的表决情况：
    同意股数 30,580,585 股，占出席大会的 B 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股、弃权股数 0 股。
2、以投票表决方式通过公司 2011 年度监事会工作报告

（1）总的表决情况：
    同意 88,786,100 股，占到会股东代表有效表决权股份的 100% ，反对股数 0 股,弃
权股数 0 股。
（2）A 股股东的表决情况：
    同意股数 58,205,515 股,占出席大会的 A 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股，弃权股数 0 股。
 （3）B 股股东的表决情况：
    同意股数 30,580,585 股，占出席大会的 B 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股、弃权股数 0 股。
3、以投票表决方式通过公司 2011 年年度报告和年度报告摘要

（1）总的表决情况：
    同意 88,786,100 股，占到会股东代表有效表决权股份的 100% ，反对股数 0 股,弃
权股数 0 股。
（2）A 股股东的表决情况：
    同意股数 58,205,515 股,占出席大会的 A 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股，弃权股数 0 股。
 （3）B 股股东的表决情况：
                                      2
     同意股数 30,580,585 股，占出席大会的 B 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股、弃权股数 0 股。
4、以投票表决方式通过公司 2011 年度利润分配预案
     经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年度利润总额为人民币
-17,466,414 元，扣除少数股东损益-61,919 元及所得税费用-42,902 元后,净利润为人民币
-17,361,593 元，公司年末未分配利润合计-116,026,610 元。公司本年度不进行利润分配，
也不进行公积金转增股本。

（1）总的表决情况：
     同意 88,786,100 股，占到会股东代表有效表决权股份的 100% ，反对股数 0 股,弃
权股数 0 股。
（2）A 股股东的表决情况：
     同意股数 58,205,515 股,占出席大会的 A 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股，弃权股数 0 股。
 （3）B 股股东的表决情况：
     同意股数 30,580,585 股，占出席大会的 B 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股、弃权股数 0 股。
5、以投票表决方式通过公司”关于注销深圳中冠纺织印染股份有限公司印染厂”的议
案
        深圳中冠纺织印染股份有限公司印染厂（以下简称“中冠印染厂”）是深圳中冠
纺织印染股份有限公司（以下简称“中冠公司”）全资附属加工厂。由于历史原因，原
“中冠公司”注册地不在龙岗区葵涌镇白石岗葵鹏路 26 号，因此在该地址注册了“中
冠印染厂”，后“中冠公司”注册地迁移到该址，造成了“中冠公司”与“中冠印染厂”
营业执照注册地址相同，且“中冠公司”经营范围涵盖了“中冠印染厂”经营范围，故
终止深圳中冠纺织印染股份有限公司印染厂经营并予以注销。

（1）总的表决情况：

  同意 88,786,100 股，占到会股东代表有效表决权股份的 100% ，反对股数 0 股,弃权

股数 0 股。
（2）A 股股东的表决情况：
     同意股数 58,205,515 股,占出席大会的 A 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股，弃权股数 0 股。
 （3）B 股股东的表决情况：
                                        3
    同意股数 30,580,585 股，占出席大会的 B 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股、弃权股数 0 股。
6、以投票表决方式通过”聘任公司 2012 年度审计机构”的议案
   公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构及聘任信永
中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内控审计机构，审计费用为55万元/年。
（1）总的表决情况：
    同意 88,786,100 股，占到会股东代表有效表决权股份的 100% ，反对股数 0 股,弃
权股数 0 股。
（2）A 股股东的表决情况：
    同意股数 58,205,515 股,占出席大会的 A 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股，弃权股数 0 股。
 （3）B 股股东的表决情况：
    同意股数 30,580,585 股，占出席大会的 B 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股、弃权股数 0 股。
    另外，独立董事向股东大会作了《深圳中冠纺织印染股份有限公司独立董事 2011
年述职报告》。
    以上议案详细内容请见 2012 年 4 月 24 日《证券时报》、《香港商报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所
2、律师姓名：陈东律师、余俊福律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议
事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员和召集人资格
合法、有效；本次股东大会的审议事项及表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议及相关文件
2、广东晟典律师事务所出具的法律意见书
                                                深圳中冠纺织印染股份有限公司

                                                             董   事   会
                                                        二0一二年五月十五日

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