证券简称：*ST中冠A、*ST中冠B 证券代码：000018、200018 编号：2013-0640
深圳中冠纺织印染股份有限公司
二 0 一二年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次会议召开期间无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2013 年 6 月 4 日在《证券时报》、《香港商报》及公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）公告了《关于召开 2012 年度股
东大会的通知》（公告编号 2013-0636）并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决
的方式和方法。
2、召开时间：2013 年 6 月 26 日上午 9：30
3、召开地点：深圳市深南中路华联大厦 16 楼会议室
4、召开方式：现场投票
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：胡永峰董事长
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
及《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）4 人，代表股份 86,360,952 股，占上市公司有表决权总股份的
51.06％。
2、A 股股东出席情况：
A 股股东（代理人）2 人，代表股份 55,780,367 股，占公司 A 股股东表决权股份的
55.94%。
3、B 股股东出席情况：
B 股股东（代理人）2 人、代表股份 30,580,585 股，占公司 B 股股东表决权股份总
数 44.05％。
1
4、公司 7 名董事和 2 名监事出席了本次会议，公司高管人员列席了会议，广东晟典律
师事务所陈东律师、余俊福律师参加会议并出具了法律意见书。
四、提案审议和表决情况
1、以投票表决方式通过公司 2012 年度董事会工作报告
（1）表决情况：
同意 86,360,952 股，占到会股东代表有效表决权股份的 100% ，反对股数 0 股,弃
权股数 0 股。
（2）A 股股东的表决情况：
同意股数 55,780,367 股,占出席大会的 A 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股，弃权股数 0 股。
（3）B 股股东的表决情况：
同意股数 30,580,585 股，占出席大会的 B 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股、弃权股数 0 股。
2、以投票表决方式通过公司 2012 年度监事会工作报告
（1）总的表决情况：
同意 86,360,952 股，占到会股东代表有效表决权股份的 100% ，反对股数 0 股,弃
权股数 0 股。
（2）A 股股东的表决情况：
同意股数 55,780,367 股,占出席大会的 A 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股，弃权股数 0 股。
（3）B 股股东的表决情况：
同意股数 30,580,585 股，占出席大会的 B 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股、弃权股数 0 股。
3、以投票表决方式通过公司 2012 年年度报告和年度报告摘要
（1）总的表决情况：
同意 86,360,952 股，占到会股东代表有效表决权股份的 100% ，反对股数 0 股,弃
权股数 0 股。
（2）A 股股东的表决情况：
同意股数 55,780,367 股,占出席大会的 A 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股，弃权股数 0 股。
（3）B 股股东的表决情况：
2
同意股数 30,580,585 股，占出席大会的 B 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股、弃权股数 0 股。
4、以投票表决方式通过公司 2012 年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度利润总额为人民币
-289,200元，扣除少数股东损益0元及所得税费用-41,869元后,净利润为人民币-247,331
元，公司年末未分配利润合计-116,273,941元。公司本年度不进行利润分配，也不进行
公积金转增股本。
（1）总的表决情况：
同意 86,360,952 股，占到会股东代表有效表决权股份的 100% ，反对股数 0 股,弃
权股数 0 股。
（2）A 股股东的表决情况：
同意股数 55,780,367 股,占出席大会的 A 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股，弃权股数 0 股。
（3）B 股股东的表决情况：
同意股数 30,580,585 股，占出席大会的 B 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股、弃权股数 0 股。
5、以投票表决方式通过”聘任公司 2013 年度审计机构”的议案
公司不再续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为
公司 2013 年度审计及内控审计机构。该所自 2006 年起至 2012 年度已连续七年为公司
服务，公司对信永中和多年来的辛勤工作表示衷心感谢。
根据公司《会计师事务所选聘工作制度》的规定，公司聘请大华会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司 2013 年度审计及内控审计机构，年审服务费 45 万元人民币（含
差旅费用）。
（1）总的表决情况：
同意 86,360,952 股，占到会股东代表有效表决权股份的 100% ，反对股数 0 股,弃
权股数 0 股。
（2）A 股股东的表决情况：
同意股数 55,780,367 股,占出席大会的 A 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股，弃权股数 0 股。
（3）B 股股东的表决情况：
同意股数 30,580,585 股，占出席大会的 B 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
3
对股数 0 股、弃权股数 0 股。
另外，独立董事向股东大会作了《深圳中冠纺织印染股份有限公司独立董事 2012
年述职报告》。
以上议案详细内容请见 2013 年 4 月 23 日、6 月 4 日《证券时报》、《香港商报》及
公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所
2、律师姓名：陈东律师、余俊福律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议
事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员和召集人资格
合法、有效；本次股东大会的审议事项及表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议及相关文件
2、广东晟典律师事务所出具的法律意见书
深圳中冠纺织印染股份有限公司
董 事 会
二0一三年六月二十六日
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