证券简称：中冠A、中冠B 证券代码：000018、200018 编号：2014-0668
深圳中冠纺织印染股份有限公司
二 0 一三年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次会议召开期间无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2014 年 5 月 31 日在《证券时报》、《香港商报》及公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）公告了《关于召开 2013 年度
股东大会的通知》（公告编号 2014-0663）并公告了本次股东大会审议的事项及投票表
决的方式和方法。
2、召开时间：2014 年 6 月 24 日上午 9：30
3、召开地点：深圳市深南中路华联大厦 16 楼会议室
4、召开方式：现场投票
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：胡永峰董事长
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
及《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）6 人，代表股份 82,216,557 股，占上市公司有表决权总股份的
48.61％。
2、A 股股东出席情况：
A 股股东（代理人）4 人，代表股份 51,635,972 股，占公司 A 股股东表决权股份的
51.78%。
3、B 股股东出席情况：
B 股股东（代理人）2 人、代表股份 30,580,585 股，占公司 B 股股东表决权股份总
数 44.05％。
1
4、公司 7 名董事和 2 名监事出席了本次会议，公司高管人员列席了会议，广东晟典律
师事务所陈东律师、余俊福律师参加会议并出具了法律意见书。
四、提案审议和表决情况
1、以投票表决方式通过《公司 2013 年度董事会工作报告》
（1）表决情况：
同意 82,216,557 股，占到会股东代表有效表决权股份的 100% ，反对股数 0 股,弃
权股数 0 股。
（2）A 股股东的表决情况：
同意股数 51,635,972 股,占出席大会的 A 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股，弃权股数 0 股。
（3）B 股股东的表决情况：
同意股数 30,580,585 股，占出席大会的 B 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股、弃权股数 0 股。
2、以投票表决方式通过《公司 2013 年度监事会工作报告》
（1）总的表决情况：
同意 82,216,557 股，占到会股东代表有效表决权股份的 100% ，反对股数 0 股,弃
权股数 0 股。
（2）A 股股东的表决情况：
同意股数 51,635,972 股,占出席大会的 A 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股，弃权股数 0 股。
（3）B 股股东的表决情况：
同意股数 30,580,585 股，占出席大会的 B 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股、弃权股数 0 股。
3、以投票表决方式通过《公司 2013 年年度报告和年度报告摘要》
（1）总的表决情况：
同意 82,216, 557 股，占到会股东代表有效表决权股份的 100% ，反对股数 0 股,
弃权股数 0 股。
（2）A 股股东的表决情况：
同意股数 51,635,972 股,占出席大会的 A 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股，弃权股数 0 股。
（3）B 股股东的表决情况：
2
同意股数 30,580,585 股，占出席大会的 B 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股、弃权股数 0 股。
4、以投票表决方式通过《公司 2013 年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度利润总额为人民币
10,234,487元，扣除少数股东损益-364,906元及所得税费用2,384,583元后,净利润为人民
币8,214,810元，公司年末未分配利润合计-108,059,131元。公司本年度不进行利润分配，
也不进行公积金转增股本。
（1）总的表决情况：
同意 82,216,557 股，占到会股东代表有效表决权股份的 100% ，反对股数 0 股,弃
权股数 0 股。
（2）A 股股东的表决情况：
同意股数 51,635,972 股,占出席大会的 A 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股，弃权股数 0 股。
（3）B 股股东的表决情况：
同意股数 30,580,585 股，占出席大会的 B 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股、弃权股数 0 股。
5、以投票表决方式通过《聘请公司 2014 年度审计机构的议案》
公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及聘任大华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构，年审计费用为45万元/
年。
（1）总的表决情况：
同意 82,216, 557 股，占到会股东代表有效表决权股份的 100% ，反对股数 0 股,
弃权股数 0 股。
（2）A 股股东的表决情况：
同意股数 51,635,972 股,占出席大会的 A 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股，弃权股数 0 股。
（3）B 股股东的表决情况：
同意股数 30,580,585 股，占出席大会的 B 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股、弃权股数 0 股。
另外，独立董事向股东大会作了《深圳中冠纺织印染股份有限公司独立董事 2013
年述职报告》。
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以上议案详细内容请见 2014 年 2 月 28 日、5 月 31 日《证券时报》、《香港商报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所
2、律师姓名：陈东律师、余俊福律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规范意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员和召
集人资格合法、有效；本次股东大会的审议事项及表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议及相关文件
2、广东晟典律师事务所出具的法律意见书
深圳中冠纺织印染股份有限公司
董 事 会
二0一四年六月二十四日
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