证券代码：000018、200018 证券简称：中冠A、中冠B 公告编号：2015-07017
深圳中冠纺织印染股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有新增提案。
2、本次会议召开期间没有修改或否决议案的情况。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
（一）会议通知情况：公司董事会于2015年11月7日及2015年11月19日在《证
券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《深
圳中冠纺织印染股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号2015-07010）、《深圳中冠纺织印染股份有限公司关于召开2015年第三次临
时股东大会的提示性公告》（公告编号2015-07013），并公告了本次股东大会审议
的事项及投票表决的方式和方法。
（二）会议召集人：深圳中冠纺织印染股份有限公司第七届董事会
（三）会议召开的日期、时间：
1．现场会议召开时间：2015年11月23日（星期一）下午14:30起
2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为2015年11月23日上午9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2015年11月22日下午15:00
至2015年11月23日下午15:00的任意时间。
（四）现场会议召开地点：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一
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楼会议室
(五) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网
络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（六）现场会议主持人：公司董事兼副总经理 李尔龙 先生
（七）会议出席对象：
1．截止2015年11月17日15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，不能亲自出
席现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席会议和参加表决，代理人不必为
本公司股东。
2．本公司董事、监事和高级管理人员；本公司依法聘请的见证律师；本公
司董事会邀请的其他人员。
（八）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 13 人，代表股份 190,273,437 股，占公司有
表决权股份总数的 54.1210%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人 10 人，代表股份 181,761,508 股，占公
司有表决权股份总数的 51.6999%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 3 人，代表公司股份 8,511,929
股，占公司有表决权股本总数的 2.0219%。
（二）A 股股东出席情况
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出席会议的 A 股股东及股东代理人 8 人，代表股份 190,000,305 股，占公
司 A 股股东有表决权股份总数的 54.0434%。
其中：
出席现场会议的 A 股股东及股东代理人 5 人，代表股份 181,488,376 股，占
公司 A 股股东有表决权股份总数的 51.6223%。
通过网络投票出席会议的 A 股股东及股东代理人共 3 人，代表股份 8,511,929
股，占公司 A 股股东有表决权股份总数的 2.4211%。
（三）B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及代理人 5 人,代表股份 273,132 股，占公司 B 股股东
有表决权股份总数的 0.3934%。
其中：
出席现场会议的 B 股股东及股东代理人 5 人，代表股份 31,332,585 股，占
公司 B 股股东有表决权股份总数的 0.3934%。
通过网络投票出席会议的 B 股股东及股东代理人共 0 人，代表股份 0 股，
占公司 B 股股东有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次现场会议的人员还包括：公司部分董事、监事和高级管理人员，以
及公司聘请的见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）、审议通过了《关于<深圳中冠纺织印染股份有限公司第一期员工持股
计划（草案）>及摘要的议案》
表决结果：
反对 弃权比
代表股份 同意比 反对 弃权
同意（股） 比例 例
（股） 例（%） （股） （股）
（%） （%）
与会
190,273,437 190,273,437 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
全体股东
3
其中：
190,000,305 190,000,305 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
A 股股东
B 股股
273,132 273,132 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 5%
8,791,547 8,791,547 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
以下股东
其中：
8,518,415 8,518,415 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
A 股股东
B 股股
273,132 273,132 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
本议案获得通过。
（二）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划
相关事宜的议案》
表决结果：
代表股份 同意 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比
（股） （股） 例（%） （股） 例（%） （股） 例（%）
与会
190,273,437 190,273,437 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
全体股东
其中：
190,000,305 190,000,005 99.9999 0 0.0000 300 0.0001
A 股股东
B 股股东 273,132 273,132 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以
8,791,547 8,791,247 99.9966 0 0.0000 0 0.0034
下股东
其中： 8,518,415 99.9965 0 0.0000 300 0.0035
8,518,115
4
A 股股东
B 股股东 273,132 273,132 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
上述议案具体内容详见公司于 2015 年 11 月 7 日刊登在《证券时报》、《香
港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第七届董事会第二
次会议决议公告及相关公告。
四、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：钱昱婷律师、薛常青律师
3、结论性意见：信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人
员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议及相关文件
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书
深圳中冠纺织印染股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十四日
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