证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城 神州B 公告编号：2017-084
神州长城股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次对外投资总金额约为 15.32 亿元人民币，根据相关规定，本次投资
事项尚需提交公司股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
2、本次对外投资事项已经公司第七届董事会第二十三次会审议通过，本次
投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
一、对外投资概述概况
根据公司发展战略，为更好地完成公司产业布局，加快项目拓展进度，公司
及下属子公司拟投资设立子公司，同时公司拟以自有资金对全资子公司进行增资。
本次对外投资总金额约为 15.32 亿元人民币，根据深圳证券交易所《股票上市规
则》及《公司章程》的规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。本次对
外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、拟投资设立子公司基本情况
（一）神州长城股份有限公司拟投资设立子公司情况
1、神州智谷实业（岳阳）有限公司（以工商登记机关核准为准）
该子公司为公司中标“湖南城陵矶新港区白杨湖总部经济港 PPP 项目”而设
立的项目公司。
（1）公司名称：神州智谷实业（岳阳）有限公司
（2）企业类型：有限责任公司
1
（3）拟注册地址：湖南省岳阳市城陵矶新港区长湖路智能装备产业园 1#科
技楼 106 号
（4）注册资本：40,000 万元人民币
（5）经营范围：1、建筑业，建设项目投资，商业贸易投资；2、房地产业，
房地产开发，产业招商与运营，物业销售与租赁，物业管理与维护；3、建筑工
程总承包，提供劳务服务；4、建材加工与销售、新产品代理，技术开发，技术
转让服务；5、城市办公楼租赁，办公配套服务；6、企业管理咨询服务、金融信
息咨询服务，创业投资；7、餐饮、住宿、娱乐服务，商务服务；8、医疗系列服
务、健康养生系列服务；9、文化教育，培训类服务、文化、体育和娱乐业。10、
科学研究与技术服务业；11、水利环境和公共设施管理业；12、股权投资。（以
工商登记机关核准为准）。
（6）出资情况
序号 股东名称 出资额（人民币万元） 股权比例（%） 出资形式
1 神州长城股份有限公司 40,000 100% 现金出资
合计 40,000 100%
（7）出资人情况介绍
出资人：神州长城股份有限公司（略）
2、吴川市神州长城中医院投资有限公司
该子公司为公司中标“吴川市中医院整体搬迁建设 PPP 项目”而设立的项目
公司。
（1）公司名称：吴川市神州长城中医院投资有限公司（以工商登记机关核
准为准）
（2）企业类型：有限责任公司
（3）拟注册地址：广东省吴川市
（4）注册资本：6,000 万元人民币
（5）经营范围：医疗投资与管理、医院规划设计、运营管理、健康产业规
划（以工商登记机关核准为准）。
（6）出资情况
序号 股东名称 出资额（人民币万元） 股权比例（%） 出资形式
2
1 神州长城股份有限公司 4,800 80% 现金出资
2 吴川市中医院 1,200 20% 现金出资
合计 6,000 100%
（7）出资人情况介绍
出资人 1：神州长城股份有限公司（略）
出资人 2：吴川市中医院
出资人名称：吴川市中医院
医疗机构类别：中医（综合）医院
开办资金：1 万元人民币
法定代表人：麦翰耀
地 址：吴川市梅菉街道解放北路二巷 6 号
诊疗科目：全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、
口腔科、皮肤科、医疗美容科、传染科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医
学影像科、中医科、中西医结合科。
是否存在关联关系：与公司无关联关系
（二）神州长城国际工程有限公司拟投资设立子公司情况
1、昆明神州森工林业产业开发有限公司
（1）公司名称：昆明神州森工林业产业开发有限公司（以工商登记机关核
准为准）
（2）企业类型：有限责任公司
（3）拟注册地址：云南省昆明市
（4）注册资本：10,000 万元人民币
（5）经营范围：产业园开发、建设、管理、运营；房地产及配套设施投资、
开发、建设、销售、租赁及其物业管理；旅游项目开发；货运代理；货运配载；
搬运装卸；货运信息；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业管理；酒店
管理；承办会议及商品展览活动；企业形象设计及营销策划；园林绿化工程的设
计与施工；国内贸易；物资供销；木材、木门窗、木地板、木家具、人造板、木
竹制品加工、销售；室内装饰工程设计与施工；木工机械设计与制造维修；经营
本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料；机械设备、
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仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，企业用材林、经济林、药材林的生产
经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商登
记机关核准为准）
（6）出资情况
序号 股东名称 出资额（人民币万元） 股权比例（%） 出资形式
1 神州长城国际工程有限公司 5,100 51% 现金出资
2 昆明森工集团有限公司 4,900 49% 现金出资
合计 10,000 100%
（7）出资人情况介绍
出资人 1：神州长城国际工程有限公司
公司名称：神州长城国际工程有限公司
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
成立日期：2001 年 10 月 17 日
住 所：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街 2 号
法定代表人：李尔龙
注册资本：47,013.6099 万元人民币
经营范围：施工总承包、劳务分包；工程勘察设计；专业承包；建筑装饰工
程设计；建筑幕墙设计；工程和技术研究和试验发展；销售建筑材料、机械设备、
五金交电、塑料制品；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出
口；代理进出口。（领取本执照后，应到市规划委、市住建委取得行政许可；应
到市商务委备案。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
与公司的关联关系：公司持有其 100%股权，系公司之全资子公司。
出资人 2：昆明森工集团有限公司
公司名称：昆明森工集团有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：1980 年 9 月 8 日
住 所：昆明市西山区普坪村干沟尾
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法定代表人：张明昌
注册资本：800 万元人民币
经营范围：木材、木门窗、木地板、木家具、人造板、木竹制品加工、销售；
室内装饰工程设计施工；木工机械设计与制造维修；经营本企业自产产品及技术
的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料；机械设备、仪器仪表、零配件及
相关技术的进口业务；企业用材林、经济林、药材林的生产经营（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：与公司不存在关联关系。
2、神州长城科技发展有限公司
（1）公司名称：神州长城科技发展有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）企业类型：有限责任公司
（3）拟注册地址：北京市
（4）注册资本：5,000 万元人民币
（5）经营范围：开发产城一体化产业地产、提供大数据及云计算服务等（以
工商登记机关核准为准）。
（6）出资情况
序号 股东名称 出资额（人民币万元） 股权比例（%） 出资形式
1 神州长城国际工程有限公司 3,500 70% 现金出资
2 鑫鴻晟（北京）资产管理有限公司 1,500 30% 现金出资
合计 5,000 100%
（7）出资人情况介绍
出资人 1：神州长城国际工程有限公司（简介同上，略）
出资人 2：鑫鴻晟（北京）资产管理有限公司
公司名称：鑫鴻晟（北京）资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2016 年 11 月 16 日
住 所：北京市朝阳区望京西园 222 号楼 B-2007 号
法定代表人：江鸿
注册资本：2,000 万元人民币
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经营范围：项目投资；资产管理；投资管理；企业管理咨询；企业策划；技
术推广服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开
开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企
业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺
最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
与公司的关联关系：与公司不存在关联关系。
3、Sino Great Wall Lanka(Pvt) Company
（1）公司名称：Sino Great Wall Lanka(Pvt) Company（以登记机关核准
为准）
（2）企业类型：有限公司
（3）拟注册地址：斯里兰卡科伦坡
（4）注册资本：200 万美元
（5）经营范围：工程总承包 EPC，投资建设（以登记机关核准为准）
（6）出资情况
序号 股东名称 出资额（万美元） 股权比例（%） 出资形式
1 神州长城国际工程有限公司 200 100% 现金出资
合计 200 100%
（7）出资人情况介绍
出资人：神州长城国际工程有限公司（简介同上，略）
4、神州长城工程管理（深圳）有限公司
（1）公司名称：神州长城工程管理（深圳）有限公司（以工商登记机关核
准为准）
（2）企业类型：有限责任公司
（3）拟注册地址：广东省深圳市
（4）注册资本：200 万元人民币
（5）经营范围：PPP 项目开发、工程管理。（以工商登记机关核准为准）。
（6）出资情况
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序号 股东名称 出资额（人民币万元） 股权比例（%） 出资形式
1 神州长城国际工程有限公司 102 51% 现金出资
2 深圳市神州红国际软装艺术有限公司 98 49% 现金出资
合计 200 100%
（7）出资人情况介绍
出资人 1：神州长城国际工程有限公司（简介同上，略）
出资人 2：深圳市神州红国际软装艺术有限公司
公司名称：深圳市神州红国际软装艺术有限公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：2016 年 9 月 18 日
住 所：深圳市福田区福保街道金华路 1 号恒申大厦 8 楼
法定代表人：张义崇
注册资本：500 万元人民币
经营范围：平面设计；动漫设计；软装配件产品及其材料的销售；家具、灯
饰、家居饰品、艺术品、窗帘、厨具、地毯的技术开发、设计与销售；软装配饰
的设计。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除
与公司的关联关系：与公司不存在关联关系。
5、Sino Great Wall International Company DMCC
（1）公司名称：Sino Great Wall International Company DMCC（以登记
机关核准为准）
（2）企业类型：有限公司
（3）拟注册地址：迪拜
（4）注册资本：50,000AED
（5）经营范围：工程承包和项目投资（以登记机关核准为准）
（6）出资情况
序号 股东名称 出资额（AED） 股权比例（%） 出资形式
1 神州长城国际工程有限公司 50,000 100% 现金出资
合计 50,000 100%
（7）出资人情况介绍
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出资人：神州长城国际工程有限公司（简介同上，略）
（三）神州长城集团有限公司拟投资设立子公司情况
1、神州长城（香港）置业有限公司
（1）公司名称：神州长城（香港）置业有限公司（以登记机关核准为准）
（2）企业类型：有限公司
（3）拟注册地址：香港
（4）注册资本：10,000 万元港币
（5）经营范围：房地产开发经营，土地投资，物业管理，投资及商务咨询，
贸易
（6）出资情况
序号 股东名称 出资额（港币万元） 股权比例（%） 出资形式
1 神州长城集团有限公司 10,000 100% 现金出资
合计 10,000 100%
（7）出资人情况介绍
出资人：神州长城集团有限公司
公司名称：神州长城集团有限公司
成立日期：2014 年 5 月 15 日
企业类型：有限公司
住 所：香港湾仔告士打道 128 号祥丰大厦 17 楼 B 室
法定代表人：陈略
注册资本：1,000 万港币
经营范围：工程、设计、贸易、投资、咨询。
与公司的关联关系：公司之全资子公司神州长城国际工程有限公司持有其
100%股权，系公司下属子公司。
2、神州伟民国际工程有限公司
（1）公司名称：神州伟民国际工程有限公司（以登记机关核准为准）
（2）企业类型：有限公司
（3）拟注册地址：澳门
（4）注册资本：25,000 澳门币
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（5）经营范围：各类工程、设计、贸易、投资、咨询
（6）出资情况
序号 股东名称 出资额（澳门币） 股权比例（%） 出资形式
1 神州长城集团有限公司 15,000 60% 现金出资
2 伟民建筑工程有限公司 10,000 40% 现金出资
合计 25,000 100%
（7）出资人情况介绍
出资人 1：神州长城集团有限公司（简介同上，略）
出资人 2：伟民建筑工程有限公司
公司名称：伟民建筑工程有限公司
企业类型：有限公司
成立日期：2008 年 4 月 22 日
住 所：澳门新口岸宋玉生广场 258 号建兴龙广场 10 楼 A 座
法定代表人：张伟民
注册资本：50 万澳门币
经营范围：建筑、设计、装修、工程、建筑材料贸易
与公司的关联关系：与公司不存在关联关系。
三、对全资子公司增资的情况
（一）增资情况概述
为满足全资子公司神州长城医疗投资管理有限公司（以下简称“神州医疗”）
及神州长城基础设施投资有限公司（以下简称“神州基础设施”）因业务迅速发
展而不断增长的项目建设与营运资金需求，公司拟以自有资金 95,000 万元对神
州医疗进行增资，拟以自有资金 95,000 万元对神州基础设施进行增资。增资后，
神州医疗的注册资本将由 5,000 万元增至 100,000 万元，神州基础设施的注册资
本将由 5,000 万元增至 100,000 万元。
（二）拟增资子公司基本情况
1、神州长城医疗投资管理有限公司
公司名称：神州长城医疗投资管理有限公司
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
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公司住所：北京市海淀区车道沟 1 号 1 号楼 5 层 5-1561
法定代表人：董鸣
注册资本：5,000 万元人民币
经营范围：投资管理；资产管理；技术开发；货物进出口、技术进出口、代
理进出口。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开
展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业
以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最
低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权，系公司的全资子公司。
2、神州长城基础设施投资有限公司
公司名称：神州长城基础设施投资有限公司
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
公司住所：北京市海淀区车道沟 1 号 1 号楼 5 层 5-3038
法定代表人：李尔龙
注册资本：5,000 万元人民币
经营范围：投资管理；资产管理；技术咨询；技术服务；货物进出口；技术
进出口；代理进出口。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、
不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对
所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失
或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权，系公司的全资子公司。
（三）本次增资的目的
本次对神州医疗及神州基础设施进行增资，有利于增强其资本实力，满足其
自身业务不断增长而形成的对营运资金的大量需求，有利于保障其建设项目的顺
利开展，实现公司既定发展目标，符合公司长远发展战略和全体股东利益。
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四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
公司拟投资设立子公司及对全资子公司增资符合公司长远发展战略，有利于
进一步拓展公司工程承包及医疗投资等业务领域，把握基础设施投资机会，尽快
完成公司业务布局，促进公司持续健康、快速稳定发展。本次对外投资不会对公
司正常运作产生不利影响。
2、本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资受投资所在国家和地区宏观经济政策、财政政策、行业周期、
经营管理水平等多种因素影响，一些不确定因素的存在可能导致部分投资出现一
定业绩风险。
3、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资有助于公司加快项目推进步伐，增加盈利来源，符合全体股东
的利益，将对公司的战略发展将产生积极影响。
五、其他相关说明
本公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、
法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化
情况。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二○一七年九月二十七日
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附件：2017 年 5 月至今已完成设立的主要子公司及出资人简介
一、2017 年 5 月至今已完成设立的主要子公司
注册资本
序号 公司名称 股权比例（%） 经营范围/主要业务
（万元）
建设工程:城市基础设施建设开
发、建设工程设计；建筑材料及
设备技术研发；建筑设备租赁；
长治市神州老顶山 工程咨询:工程技术咨询服务；旅
1 10,000 100%
实业有限公司 游开发；建筑机械、建筑材料批
发零售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营
活动）
神州长城（扶沟）
全民健身中心的投资、设计、建
2 全民健身中心投资 4,191.73 90%
设、运营、移交。
有限公司
神州长城（扶沟）
贾鲁河综合治理的投资、设计、
3 贾鲁河综合治理投 3,986.16 90%
建设、运营、移交。
资有限公司
除美国法律规定的军事、医药等
4 SGW America LLC -- 100%
特殊领域之外的经营业务
二、出资人情况介绍
（一）长治市神州老顶山实业有限公司
该子公司为公司拟投资当地 PPP 项目而设立的项目公司。
1、出资情况
股东名称 出资额（人民币万元） 股权比例（%） 出资形式
1 神州长城股份有限公司 10,000 100% 现金出资
合计 10,000 100% 现金出资
2、出资人情况介绍
出资人：神州长城股份有限公司（简介略）
（二）神州长城（扶沟）全民健身中心投资有限公司
该子公司为公司中标“扶沟县全民健身中心建设项目（二期）（PPP 模式）”
而设立的项目公司。
1、出资情况
股东名称 出资额（人民币万元） 股权比例（%） 出资形式
1 神州长城股份有限公司 3,772.557 90% 现金出资
2 扶沟县综合投资有限公司 419.173 10% 现金出资
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合计 4,191.73
2、出资人情况介绍
出资人 1：神州长城股份有限公司（简介略）
出资人 2：扶沟县综合投资有限公司
公司名称：扶沟县综合投资有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：李建设
成立日期：2005 年 8 月 2 日
注册地址：扶沟县产业集聚区综合办公楼五楼
注册资本：36,300 万元人民币
经营范围：国家法律、法规允许的投资、融资。
（三）神州长城（扶沟）贾鲁河综合治理投资有限公司
该子公司为公司中标“贾鲁河扶沟县城区段综合治理（调整）工程 PPP 项目”
而设立的项目公司。
1、出资情况
股东名称 出资额（万元） 股权比例（%） 出资形式
1 神州长城股份有限公司 3,587.544 90% 现金出资
2 扶沟县综合投资有限公司 398.616 10% 现金出资
合计 3,986.16 100%
2、出资人情况介绍
出资人 1：神州长城股份有限公司（简介略）
出资人 2：扶沟县综合投资有限公司（简介同上，略）
（四）SGW America LLC
1、出资情况
股东名称 出资额（万元） 股权比例（%） 出资形式
1 神州长城集团有限公司 -- 99% 现金出资
2 神州长城国际工程有限公司 -- 1% 现金出资
合计 -- 100%
2、出资人情况介绍
出资人 1：神州长城集团有限公司（简介同上，略）
出资人 2：神州长城国际工程有限公司（简介同上，略）
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