证券代码：000018、200018      证券简称：神州长城、神州B   公告编号：2017-098


                           神州长城股份有限公司

               第七届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2017 年 11 月 21 日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以通讯表决

方式召开了公司第七届董事会第二十六次会议，会议通知已于 2 日前以电话、电

子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司部

分监事和高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议案》

    根据公司第一期员工持股计划持有人会议表决结果，董事会同意将公司第一

期员工持股计划存续期延长一年。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一期员工持股计划延期一年的公告》（公

告编号：2017-099）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于对下属项目公司增资的议案》

    为加快推进公司中标的河南省“安阳市第二人民医院新院建设、疗养中心建

设 PPP 项目”的实施进程，公司拟以自有资金对该项目公司——安阳神州长城医

疗管理服务有限公司进行增资。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于对下属项目公司增资的公告》（公告编号：

2017-100）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                      1
特此公告。




                 神州长城股份有限公司董事会

                 二○一七年十一月二十二日




             2