神州长城股份有限公司独立董事
                 关于聘任公司副总经理的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，作为神州长城

股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们审阅

了本次提交公司第七届董事会第二十七次会议审议的相关议案，经认真核查，现

发表独立意见如下：

       一、关于聘任公司副总经理的独立意见

       1、根据公司提供的任职人员彭立志先生的个人履历及工作业绩，我们认为

任职人员具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；

       2、经审阅，彭立志先生不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的

情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者禁入尚未解除之情形，其任职资格合

法。

       3、任职人员彭立志先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和

《公司章程》的规定。

       综上，我们认为彭立志先生的聘任合法有效，同意公司董事会聘任彭立志先

生为公司副总经理。




                                   独立董事：唐建新   张宇锋   江崇光

                                             二○一七年十二月五日




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