证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城 神州B 公告编号：2018-053
神州长城股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有新增提案。
2、本次会议未出现否决议案的情形。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2018年4月9日（星期一）下午2:30起
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2018年4月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2018年4月8日下午15:00至2018年4月9日下午15:00的任
意时间。
（二）现场会议召开地点：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一
楼会议室
(三) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或
其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（四）会议召集人：神州长城股份有限公司第七届董事会
（五）现场会议主持人：公司董事长陈略先生
（六）会议出席对象：
1
1、截至2018年4月2日15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，不能亲自出席
现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席会议和参加表决，代理人不必为本
公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；本公司依法聘请的见证律师；本公
司董事会邀请的其他人员。
（七）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 17 人，代表股份 659,535,002 股，占公司有
表决权股份总数的 38.8363%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 584,341,456 股，占公司
有表决权股份总数的 34.4085%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 14 人，代表公司股份
75,193,546 股，占公司有表决权股本总数的 4.4277%。
（二）A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人 16 人，代表股份 659,135,002 股，占公
司 A 股股东有表决权股份总数的 45.9506%。
其中：
出席现场会议的 A 股股东及股东代理人 3 人，代表股份 584,341,456 股，占
公司 A 股股东有表决权股份总数的 40.7365%。
通过网络投票出席会议的 A 股股东及股东代理人共 13 人，代表股份
74,793,546 股，占公司 A 股股东有表决权股份总数的 5.2141%。
（三）B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及代理人 1 人，代表股份 400,000 股，占公司 B 股股东
有表决权股份总数的 0.1516%。
2
其中：
出席现场会议的 B 股股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股
股东有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票出席会议的 B 股股东及股东代理人共 1 人，代表股份 400,000
股，占公司 B 股股东有表决权股份总数的 0.1516%。
出席本次现场会议的人员还包括：公司部分董事、监事和高级管理人员，以
及公司聘请的见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股）
（股） （%） （股） 例（%） （股） 例（%）
与会全体股东 659,535,002 659,099,702 99.9340 435,300 0.0660 0 0.0000
其中：A 股股东 659,135,002 659,099,702 99.9946 35,300 0.0054 0 0.0000
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 76,080,446 75,645,146 99.4278 435,300 0.5722 0 0.0000
其中：A 股股东 75,680,446 75,645,146 99.9534 35,300 0.0466 0 0.0000
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
1、本次发行证券的种类
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比例 弃权比
同意（股） 弃权（股）
（股） （%） （股） （%） 例（%）
与会全体股东 659,535,002 645,872,762 97.9285 435,300 0.0660 13,226,940 2.0055
其中：A 股股东 659,135,002 645,872,762 97.9879 35,300 0.0054 13,226,940 2.0067
3
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 76,080,446 62,418,206 82.0424 435,300 0.5722 13,226,940 17.3855
其中：A 股股东 75,680,446 62,418,206 82.4760 35,300 0.0466 13,226,940 17.4774
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。
2、发行规模
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比例 弃权比
同意（股） 弃权（股）
（股） （%） （股） （%） 例（%）
与会全体股东 659,535,002 645,872,762 97.9285 435,300 0.0660 13,226,940 2.0055
其中：A 股股东 659,135,002 645,872,762 97.9879 35,300 0.0054 13,226,940 2.0067
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 76,080,446 62,418,206 82.0424 435,300 0.5722 13,226,940 17.3855
其中：A 股股东 75,680,446 62,418,206 82.4760 35,300 0.0466 13,226,940 17.4774
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。
3、票面金额和发行价格
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比例 弃权比
同意（股） 弃权（股）
（股） （%） （股） （%） 例（%）
与会全体股东 659,535,002 645,872,762 97.9285 435,300 0.0660 13,226,940 2.0055
其中：A 股股东 659,135,002 645,872,762 97.9879 35,300 0.0054 13,226,940 2.0067
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 76,080,446 62,418,206 82.0424 435,300 0.5722 13,226,940 17.3855
其中：A 股股东 75,680,446 62,418,206 82.4760 35,300 0.0466 13,226,940 17.4774
4
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。
4、可转债存续期限
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比例 弃权比
同意（股） 弃权（股）
（股） （%） （股） （%） 例（%）
与会全体股东 659,535,002 645,872,762 97.9285 435,300 0.0660 13,226,940 2.0055
其中：A 股股东 659,135,002 645,872,762 97.9879 35,300 0.0054 13,226,940 2.0067
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 76,080,446 62,418,206 82.0424 435,300 0.5722 13,226,940 17.3855
其中：A 股股东 75,680,446 62,418,206 82.4760 35,300 0.0466 13,226,940 17.4774
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。
5、票面利率
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比例 弃权比
同意（股） 弃权（股）
（股） （%） （股） （%） 例（%）
与会全体股东 659,535,002 645,872,762 97.9285 435,300 0.0660 13,226,940 2.0055
其中：A 股股东 659,135,002 645,872,762 97.9879 35,300 0.0054 13,226,940 2.0067
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 76,080,446 62,418,206 82.0424 435,300 0.5722 13,226,940 17.3855
其中：A 股股东 75,680,446 62,418,206 82.4760 35,300 0.0466 13,226,940 17.4774
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。
5
6 、还本付息的期限和方式
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比例 弃权比
同意（股） 弃权（股）
（股） （%） （股） （%） 例（%）
与会全体股东 659,535,002 645,872,762 97.9285 435,300 0.0660 13,226,940 2.0055
其中：A 股股东 659,135,002 645,872,762 97.9879 35,300 0.0054 13,226,940 2.0067
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 76,080,446 62,418,206 82.0424 435,300 0.5722 13,226,940 17.3855
其中：A 股股东 75,680,446 62,418,206 82.4760 35,300 0.0466 13,226,940 17.4774
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。
7 、转股期限
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比例 弃权比
同意（股） 弃权（股）
（股） （%） （股） （%） 例（%）
与会全体股东 659,535,002 645,872,762 97.9285 435,300 0.0660 13,226,940 2.0055
其中：A 股股东 659,135,002 645,872,762 97.9879 35,300 0.0054 13,226,940 2.0067
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 76,080,446 62,418,206 82.0424 435,300 0.5722 13,226,940 17.3855
其中：A 股股东 75,680,446 62,418,206 82.4760 35,300 0.0466 13,226,940 17.4774
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。
8 、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
表决结果：
6
代表股份 同意比例 反对 反对比例 弃权比
同意（股） 弃权（股）
（股） （%） （股） （%） 例（%）
与会全体股东 659,535,002 645,872,762 97.9285 435,300 0.0660 13,226,940 2.0055
其中：A 股股东 659,135,002 645,872,762 97.9879 35,300 0.0054 13,226,940 2.0067
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 76,080,446 62,418,206 82.0424 435,300 0.5722 13,226,940 17.3855
其中：A 股股东 75,680,446 62,418,206 82.4760 35,300 0.0466 13,226,940 17.4774
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。
9 、转股价格的确定及其调整
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比例 弃权比
同意（股） 弃权（股）
（股） （%） （股） （%） 例（%）
与会全体股东 659,535,002 645,872,762 97.9285 435,300 0.0660 13,226,940 2.0055
其中：A 股股东 659,135,002 645,872,762 97.9879 35,300 0.0054 13,226,940 2.0067
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 76,080,446 62,418,206 82.0424 435,300 0.5722 13,226,940 17.3855
其中：A 股股东 75,680,446 62,418,206 82.4760 35,300 0.0466 13,226,940 17.4774
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。
10 、转股价格的向下修正条款
表决结果：
代表股份 同意比例 反对比例 弃权比
同意（股） 反对（股） 弃权（股）
（股） （%） （%） 例（%）
与会全体股东 659,535,002 617,164,762 93.5757 435,300 0.0660 41,934,940 6.3583
7
其中 A 股股东 659,135,002 617,164,762 93.6325 35,300 0.0054 41,934,940 6.3621
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 76,080,446 33,710,206 44.3086 435,300 0.5722 41,934,940 55.1192
其中 A 股股东 75,680,446 33,710,206 44.5428 35,300 0.0466 41,934,940 55.4105
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。
11 、赎回条款
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比例 弃权比
同意（股） 弃权（股）
（股） （%） （股） （%） 例（%）
与会全体股东 659,535,002 645,872,762 97.9285 435,300 0.0660 13,226,940 2.0055
其中：A 股股东 659,135,002 645,872,762 97.9879 35,300 0.0054 13,226,940 2.0067
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 76,080,446 62,418,206 82.0424 435,300 0.5722 13,226,940 17.3855
其中：A 股股东 75,680,446 62,418,206 82.4760 35,300 0.0466 13,226,940 17.4774
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。
12 、回售条款
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比例 弃权比
同意（股） 弃权（股）
（股） （%） （股） （%） 例（%）
与会全体股东 659,535,002 645,872,762 97.9285 435,300 0.0660 13,226,940 2.0055
其中：A 股股东 659,135,002 645,872,762 97.9879 35,300 0.0054 13,226,940 2.0067
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 76,080,446 62,418,206 82.0424 435,300 0.5722 13,226,940 17.3855
8
其中：A 股股东 75,680,446 62,418,206 82.4760 35,300 0.0466 13,226,940 17.4774
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。
13 、转股年度有关股利的归属
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比例 弃权比
同意（股） 弃权（股）
（股） （%） （股） （%） 例（%）
与会全体股东 659,535,002 645,872,762 97.9285 435,300 0.0660 13,226,940 2.0055
其中：A 股股东 659,135,002 645,872,762 97.9879 35,300 0.0054 13,226,940 2.0067
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 76,080,446 62,418,206 82.0424 435,300 0.5722 13,226,940 17.3855
其中：A 股股东 75,680,446 62,418,206 82.4760 35,300 0.0466 13,226,940 17.4774
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。
14、发行方式及发行对象
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比例 弃权比
同意（股） 弃权（股）
（股） （%） （股） （%） 例（%）
与会全体股东 659,535,002 645,872,762 97.9285 435,300 0.0660 13,226,940 2.0055
其中：A 股股东 659,135,002 645,872,762 97.9879 35,300 0.0054 13,226,940 2.0067
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 76,080,446 62,418,206 82.0424 435,300 0.5722 13,226,940 17.3855
其中：A 股股东 75,680,446 62,418,206 82.4760 35,300 0.0466 13,226,940 17.4774
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
9
表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。
15 、向原股东配售的安排
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比例 弃权比
同意（股） 弃权（股）
（股） （%） （股） （%） 例（%）
与会全体股东 659,535,002 645,872,762 97.9285 435,300 0.0660 13,226,940 2.0055
其中：A 股股东 659,135,002 645,872,762 97.9879 35,300 0.0054 13,226,940 2.0067
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 76,080,446 62,418,206 82.0424 435,300 0.5722 13,226,940 17.3855
其中：A 股股东 75,680,446 62,418,206 82.4760 35,300 0.0466 13,226,940 17.4774
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。
16 、债券持有人会议相关事项
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比例 弃权比
同意（股） 弃权（股）
（股） （%） （股） （%） 例（%）
与会全体股东 659,535,002 645,872,762 97.9285 435,300 0.0660 13,226,940 2.0055
其中：A 股股东 659,135,002 645,872,762 97.9879 35,300 0.0054 13,226,940 2.0067
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 76,080,446 62,418,206 82.0424 435,300 0.5722 13,226,940 17.3855
其中：A 股股东 75,680,446 62,418,206 82.4760 35,300 0.0466 13,226,940 17.4774
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。
17 、本次募集资金用途
表决结果：
10
代表股份 同意比例 反对 反对比例 弃权比
同意（股） 弃权（股）
（股） （%） （股） （%） 例（%）
与会全体股东 659,535,002 645,872,762 97.9285 435,300 0.0660 13,226,940 2.0055
其中：A 股股东 659,135,002 645,872,762 97.9879 35,300 0.0054 13,226,940 2.0067
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 76,080,446 62,418,206 82.0424 435,300 0.5722 13,226,940 17.3855
其中：A 股股东 75,680,446 62,418,206 82.4760 35,300 0.0466 13,226,940 17.4774
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。
18 、募集资金管理及存放账户
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比例 弃权比
同意（股） 弃权（股）
（股） （%） （股） （%） 例（%）
与会全体股东 659,535,002 645,872,762 97.9285 435,300 0.0660 13,226,940 2.0055
其中：A 股股东 659,135,002 645,872,762 97.9879 35,300 0.0054 13,226,940 2.0067
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 76,080,446 62,418,206 82.0424 435,300 0.5722 13,226,940 17.3855
其中：A 股股东 75,680,446 62,418,206 82.4760 35,300 0.0466 13,226,940 17.4774
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。
19、担保事项
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比例 弃权比
同意（股） 弃权（股）
（股） （%） （股） （%） 例（%）
与会全体股东 659,535,002 645,872,762 97.9285 435,300 0.0660 13,226,940 2.0055
11
其中：A 股股东 659,135,002 645,872,762 97.9879 35,300 0.0054 13,226,940 2.0067
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 76,080,446 62,418,206 82.0424 435,300 0.5722 13,226,940 17.3855
其中：A 股股东 75,680,446 62,418,206 82.4760 35,300 0.0466 13,226,940 17.4774
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。
20 、本次决议的有效期
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比例 弃权比
同意（股） 弃权（股）
（股） （%） （股） （%） 例（%）
与会全体股东 659,535,002 617,164,762 93.5757 435,300 0.0660 41,934,940 6.3583
其中 A 股股东 659,135,002 617,164,762 93.6325 35,300 0.0054 41,934,940 6.3621
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 76,080,446 33,710,206 44.3086 435,300 0.5722 41,934,940 55.1192
其中 A 股股东 75,680,446 33,710,206 44.5428 35,300 0.0466 41,934,940 55.4105
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股）
（股） （%） （股） 例（%） （股） 例（%）
与会全体股东 659,535,002 659,099,702 99.9340 435,300 0.0660 0 0.0000
其中：A 股股东 659,135,002 659,099,702 99.9946 35,300 0.0054 0 0.0000
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 76,080,446 75,645,146 99.4278 435,300 0.5722 0 0.0000
12
其中：A 股股东 75,680,446 75,645,146 99.9534 35,300 0.0466 0 0.0000
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告的议案》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股）
（股） （%） （股） 例（%） （股） 例（%）
与会全体股东 659,535,002 659,099,702 99.9340 435,300 0.0660 0 0.0000
其中：A 股股东 659,135,002 659,099,702 99.9946 35,300 0.0054 0 0.0000
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 76,080,446 75,645,146 99.4278 435,300 0.5722 0 0.0000
其中：A 股股东 75,680,446 75,645,146 99.9534 35,300 0.0466 0 0.0000
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。
（五）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股）
（股） （%） （股） 例（%） （股） 例（%）
与会全体股东 659,535,002 659,099,702 99.9340 435,300 0.0660 0 0.0000
其中：A 股股东 659,135,002 659,099,702 99.9946 35,300 0.0054 0 0.0000
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 76,080,446 75,645,146 99.4278 435,300 0.5722 0 0.0000
其中：A 股股东 75,680,446 75,645,146 99.9534 35,300 0.0466 0 0.0000
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
13
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风
险提示及公司采取的措施的议案》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股）
（股） （%） （股） 例（%） （股） 例（%）
与会全体股东 659,535,002 659,099,702 99.9340 435,300 0.0660 0 0.0000
其中：A 股股东 659,135,002 659,099,702 99.9946 35,300 0.0054 0 0.0000
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 76,080,446 75,645,146 99.4278 435,300 0.5722 0 0.0000
其中：A 股股东 75,680,446 75,645,146 99.9534 35,300 0.0466 0 0.0000
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。
（七）审议通过《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股）
（股） （%） （股） 例（%） （股） 例（%）
与会全体股东 659,535,002 659,099,702 99.9340 435,300 0.0660 0 0.0000
其中：A 股股东 659,135,002 659,099,702 99.9946 35,300 0.0054 0 0.0000
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 76,080,446 75,645,146 99.4278 435,300 0.5722 0 0.0000
其中：A 股股东 75,680,446 75,645,146 99.9534 35,300 0.0466 0 0.0000
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会（或其授权人士）办理公司
14
公开发行 A 股可转换公司债券并上市相关事宜的议案》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股）
（股） （%） （股） 例（%） （股） 例（%）
与会全体股东 659,535,002 659,099,702 99.9340 435,300 0.0660 0 0.0000
其中：A 股股东 659,135,002 659,099,702 99.9946 35,300 0.0054 0 0.0000
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 76,080,446 75,645,146 99.4278 435,300 0.5722 0 0.0000
其中：A 股股东 75,680,446 75,645,146 99.9534 35,300 0.0466 0 0.0000
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。
（九）审议通过《关于公司拟发行短期融资券的议案》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股）
（股） （%） （股） 例（%） （股） 例（%）
与会全体股东 659,535,002 659,099,702 99.9340 435,300 0.0660 0 0.0000
其中：A 股股东 659,135,002 659,099,702 99.9946 35,300 0.0054 0 0.0000
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 76,080,446 75,645,146 99.4278 435,300 0.5722 0 0.0000
其中：A 股股东 75,680,446 75,645,146 99.9534 35,300 0.0466 0 0.0000
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次短期融资券相关事
宜的议案》
表决结果：
15
代表股份 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股）
（股） （%） （股） 例（%） （股） 例（%）
与会全体股东 659,535,002 659,099,702 99.9340 435,300 0.0660 0 0.0000
其中：A 股股东 659,135,002 659,099,702 99.9946 35,300 0.0054 0 0.0000
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 76,080,446 75,645,146 99.4278 435,300 0.5722 0 0.0000
其中：A 股股东 75,680,446 75,645,146 99.9534 35,300 0.0466 0 0.0000
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
（十一）审议通过《关于制定<债务融资工具信息披露管理制度>的议案》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股）
（股） （%） （股） 例（%） （股） 例（%）
与会全体股东 659,535,002 659,099,702 99.9340 435,300 0.0660 0 0.0000
其中：A 股股东 659,135,002 659,099,702 99.9946 35,300 0.0054 0 0.0000
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 76,080,446 75,645,146 99.4278 435,300 0.5722 0 0.0000
其中：A 股股东 75,680,446 75,645,146 99.9534 35,300 0.0466 0 0.0000
B 股股东 400,000 0 0.0000 400,000 100.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
上述议案具体内容详见公司于 2018 年 3 月 24 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司第七届董事会第三十一次会议决议公告及相
关公告。
四、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所北京分所
2、律师姓名：林文捷律师、薛常青律师
3、结论性意见：信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
16
五、备查文件
1、本次股东大会决议及相关文件；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
17
