证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城 神州B 公告编号：2018-081
神州长城股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有新增提案。
2、本次会议未出现否决议案的情形。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2018年6月21日（星期四）下午2:30起
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2018 年 6 月 21 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统
进行网络投票的时间为 2018 年 6 月 20 日 15:00 至 2018 年 6 月 21 日 15:00 期
间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一
楼会议室
(三) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或
其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（四）会议召集人：神州长城股份有限公司第七届董事会
（五）现场会议主持人：公司副董事长李尔龙先生
（六）会议出席对象：
1、截至2018年6月14日15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，不能亲自出
1
席现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席会议和参加表决，代理人不必为
本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；本公司依法聘请的见证律师；本公
司董事会邀请的其他人员。
（七）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 39 人，代表股份 585,925,896 股，占公司有
表决权股份总数的 34.5018%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 584,341,456 股，占公司
有表决权股份总数的 34.4085%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 36 人，代表公司股份
1,584,440 股，占公司有表决权股本总数的 0.0933%。
（二）A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人 36 人，代表股份 585,465,456 股，占公
司 A 股股东有表决权股份总数的 40.8149%。
其中：
出席现场会议的 A 股股东及股东代理人 3 人，代表股份 584,341,456 股，占
公司 A 股股东有表决权股份总数的 40.7365%。
通过网络投票出席会议的 A 股股东及股东代理人共 33 人，代表股份
1,124,000 股，占公司 A 股股东有表决权股份总数的 0.0784%。
（三）B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及代理人 3 人，代表股份 460,440 股，占公司 B 股股东
有表决权股份总数的 0.1745%。
其中：
出席现场会议的 B 股股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股
股东有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票出席会议的 B 股股东及股东代理人共 3 人，代表股份 460,440
2
股，占公司 B 股股东有表决权股份总数的 0.1745%。
出席本次现场会议的人员还包括：公司部分董事、监事和高级管理人员，以
及公司聘请的见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司境外发行美元债券的议案》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对比例 弃权 弃权比
同意（股） 反对（股）
（股） （%） （%） （股） 例（%）
与会全体股东 585,925,896 584,589,656 99.7719 1,336,240 0.2281 0 0.0000
其中：A 股股东 585,465,456 584,589,656 99.8504 875,800 0.1496 0 0.0000
B 股股东 460,440 0 0.0000 460,440 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 2,471,340 1,135,100 45.9305 1,336,240 54.0695 0 0.0000
其中：A 股股东 2,010,900 1,135,100 56.4474 875,800 43.5526 0 0.0000
B 股股东 460,440 0 0.0000 460,440 100.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于为全资子公司境外发行美元债券提供担保的议案》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对比例 弃权 弃权比
同意（股） 反对（股）
（股） （%） （%） （股） 例（%）
与会全体股东 585,925,896 584,585,656 99.7713 1,336,240 0.2281 4,000 0.0007
其中：A 股股东 585,465,456 584,585,656 99.8497 875,800 0.1496 4,000 0.0007
B 股股东 460,440 0 0.0000 460,440 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 2,471,340 1,131,100 45.7687 1,336,240 54.0695 4,000 0.1619
其中：A 股股东 2,010,900 1,131,100 56.2484 875,800 43.5526 4,000 0.1989
B 股股东 460,440 0 0.0000 460,440 100.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于补选股东代表监事的议案》
表决结果：
3
代表股份 同意比例 反对比例 弃权 弃权比
同意（股） 反对（股）
（股） （%） （%） （股） 例（%）
与会全体股东 585,925,896 584,691,056 99.7892 1,230,840 0.2101 4,000 0.0007
其中：A 股股东 585,465,456 584,691,056 99.8677 770,400 0.1316 4,000 0.0007
B 股股东 460,440 0 0.0000 460,440 100.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 2,471,340 1,236,500 50.0336 1,230,840 49.8046 4,000 0.1619
其中：A 股股东 2,010,900 1,236,500 61.4899 770,400 38.3112 4,000 0.1989
B 股股东 460,440 0 0.00000 460,440 100.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
上述议 案 具体内 容 详见公 司 于 2018 年 6 月 6 日刊 登 于巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司第七届董事会第三十四次会议决议公告、第
七届监事会第二十一次会议决议公告及相关公告。
四、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所北京分所
2、律师姓名：林文捷律师、薛常青律师
3、结论性意见：信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出
席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规
及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议及相关文件；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十二日
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