证券代码：000018、200018      证券简称：神州长城、神州B   公告编号：2019-007



                           神州长城股份有限公司

                    第八届董事会第四次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月26日以现场结合通
讯的方式召开第八届董事会第四次会议，本次会议通知已于2日前以电话、电子
邮件等方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董
事长陈略先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集、召
开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金
的募集资金用于永久补充流动资金的议案》
    为最大限度地发挥募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟终止募集资金
投资项目“第二阶段信息化建设项目”及“募集资金交易相关税费及中介费用”，
并将两项目剩余募集资金 137,601,537.35 元（不含利息）用于永久补充流动资
金。本次拟终止投资项目的剩余未使用募集资金占募集资金总额的 54.51%。
    本次募集资金投资项目终止后，公司拟将上述未投入的募集资金及利息
139,005,883.59 元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流
动资金，用于公司主营业务的发展。其中，公司拟将上述两项目中用于暂时补充
流动资金 139,000,000 元转为永久补充流动资金，无需归还至相应的募集资金专
户；对应募集资金专户的账户余额 5,883.59 元（具体金额以资金转出当日银行
结息余额为准）一并转出后，公司将办理全部募集资金专户的注销手续。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动

                                      1
资金的募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-009）。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；本议案尚需提交公司股东大
会审议。

    （二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
    因立信项目人员安排等原因，其对公司 2018 年度审计工作时间与公司规划
无法匹配；同时，鉴于其已为公司提供多年审计服务，为确保公司审计工作的独
立性与客观性，经公司董事会审计委员会综合评议，董事会同意聘请利安达会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）担任公司 2018 年度财务报
告及内部控制审计机构，聘期一年，年度服务费 260 万元人民币。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：
2019-010）。
    公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案
发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；本议案尚需提交公司股东大
会审议。
    （三）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》
    公司定于 2019 年 2 月 13 日（星期三）下午 2:00，在北京经济技术开发区
锦绣街 3 号神州长城大厦一楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2019-011）。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。


                                             神州长城股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年一月二十六日




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