证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2019-016
神州长城股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有新增提案。
2、本次会议未出现否决议案的情形。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2019年2月13日（星期三）下午2:00起
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2019 年 2 月 13 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统
进行网络投票的时间为 2019 年 2 月 12 日 15:00 至 2019 年 2 月 13 日 15:00
期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一
楼会议室
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公司 通 过 深 圳 证 券交 易 所 交 易 系 统 和 互 联网投票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其
他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（四）会议召集人：神州长城股份有限公司第八届董事会
（五）现场会议主持人：公司副董事长李尔龙先生
（六）会议出席对象：
1
1、截至2019年2月1日15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，不能亲自出
席现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席会议和参加表决，代理人不必为
本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；本公司依法聘请的见证律师；本公
司董事会邀请的其他人员。
（七）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 584,225,156 股，占公司
有表决权股份总数的 34.4017%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 584,135,156 股，占公
司有表决权股份总数的 34.3964%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 4 人，代表公司股份 90,000
股，占公司有表决权股本总数的 0.0053%。
（二）A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人 7 人，代表股份 584,225,156 股，占公
司 A 股股东有表决权股份总数的 34.4017%。
其中：
出席现场会议的 A 股股东及股东代理人 3 人，代表股份 584,135,156 股，
占公司 A 股股东有表决权股份总数的 34.3964%。
通过网络投票出席会议的 A 股股东及股东代理人共 4 人，代表股份 90,000
股，占公司 A 股股东有表决权股份总数的 0.0053%。
（三）B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股股东有表
决权股份总数的 0%。
2
其中：
出席现场会议的 B 股股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股
股东有表决权股份总数的 0%。
通过网络投票出席会议的 B 股股东及股东代理人共 0 人，代表股份 0 股，
占公司 B 股股东有表决权股份总数的 0%。
出席本次现场会议的人员还包括：公司部分董事、监事和高级管理人员，以
及公司聘请的见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于为全资子公司授信及其他融资业务提供担保额度的议
案》
表决结果：
同意比例 反对比例 弃权 弃权
代表股份（股） 同意（股） 反对（股）
（%） （%） （股） 比例
与会全体股东 584,225,156 584,225,156 100% 0 0% 0 （%）
其中：A 股股东 584,225,156 584,225,156 100% 0 0% 0 0%
B 股股东 0 0 － 0 － 0 －
与会中小股东 90,000 90,000 100% 0 0% 0 0%
其中：A 股股东 90,000 90,000 100% 0 0% 0 0%
B 股股东 0 0 － 0 － 0 －
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的
募集资金用于永久补充流动资金的议案》
表决结果：
同意比例 反对比例 弃权 弃权
代表股份（股） 同意（股） 反对（股）
（%） （%） （股） 比例
与会全体股东 584,225,156 584,165,156 99.9897% 60,000 0.0103% 0 （%
584,225,156 584,165,156 99.9897% 60,000 0.0103% 0 ）0%
其中：A 股股东
3
B 股股东 0 0 － 0 － 0 －
与会中小股东 90,000 30,000 33.3333% 60,000 66.6667% 0 0%
其中：A 股股东 90,000 30,000 33.3333% 60,000 66.6667% 0 0%
B 股股东 0 0 － 0 － 0 －
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
表决结果：
同意比例 反对比例 弃权 弃权
代表股份（股） 同意（股） 反对（股）
（%） （%） （股） 比例
与会全体股东 584,225,156 584,165,156 99.9897% 60,000 0.0103% 0 （%
584,225,156 584,165,156 99.9897% 60,000 0.0103% 0 ）0%
其中：A 股股东
B 股股东 0 0 － 0 － 0 －
与会中小股东 90,000 30,000 33.3333% 60,000 66.6667% 0 0%
其中：A 股股东 90,000 30,000 33.3333% 60,000 66.6667% 0 0%
B 股股东 0 0 － 0 － 0 －
本议案获得通过。
上述议案具体内容详见公司于 2019 年 1 月 11 日、2019 年 1 月 26 日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第八届董事会第三次会议决
议公告、第八届董事会第四次会议决议公告、第八届监事会第二次会议决议公告
及相关公告。
四、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所北京分所
2、律师姓名：林文捷律师、张磊律师
3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和
召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》
的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议及相关文件；
4
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二〇一九年二月十三日
5
