证券代码：000018、200018     证券简称：神州长城、神州B   公告编号：2019-029



                           神州长城股份有限公司

                    第八届监事会第三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    神州长城股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日以现场方式召
开第八届监事会第三次会议，会议通知已于 2 日前以电话、电子邮件等方式发出。
会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席吴晓明先生主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于对深圳证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》

    监事会认为：针对中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《关于对神州

长城股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2019〕11 号），公司编制的

《关于对深圳证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》已落实到相关责

任人，同时制定了切实可行的整改措施，符合相关的法律法规及监管部门的要求，

报告内容真实完整。通过此次整改，有利于公司的规范运作、治理水平得到进一

步提升。监事会建议公司加强内控管理水平，切实增强规范运作意识，避免类似

事件再次发生。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对深
圳证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》（公告编号：2019-031）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    第八届监事会第三次会议决议。



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特此公告。



                 神州长城股份有限公司监事会

                       二〇一九年四月十二日




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