股票简称：ST中冠A、ST中冠B 股票代码：000018、200018 编号：2009-0529



    

    深圳中冠纺织印染股份有限公司

    

    第五届董事会第五次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

    

    误导性陈述或重大遗漏。

    

    深圳中冠纺织印染股份有限公司2009年4月10日以书面通知方式发出了关

    

    于召开第五届董事会第五次会议的通知，并于2008年4月21日上午在深圳市华联

    

    大厦16楼会议室召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第五届董事会第五次会

    

    议。参加会议的董事有：胡永峰先生、丁 跃先生、张梅女士、舒益波女士、冯

    

    俊斌先生、陈星先生、沈松勤先生、王天广先生。金立刚先生因公务未能出席本

    

    次会议，委托公司独立董事沈松勤先生出席并代为行使表决权。应到9人，实到8

    

    人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

    

    1、公司《2008年度工作报告》；同意9票，反对0票，弃权0票。

    

    2、公司《2008年审计报告》，同意9票，反对0票，弃权0票。

    

    3、公司《2008年度利润分配预案》；

    

    经信永中和会计师事务所审计，公司2008年度利润总额为人民币-26,089,064

    

    元，扣除少数股东损益-100,008元及所得税费用-111,294元后,净利润为人民币

    

    -25,957,333元，公司年末未分配利润合计-115,810,517元。本年度不进行利润分

    

    配，也不进行公积金转增股本。

    

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    4、公司《2008 年年度报告》以及《2008 年年度报告（摘要）》；

    

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    具体内容详见公司2009 年4 月23 日在《证券时报》和《香港商报》或巨潮

    

    网络公布的公告。

    

    5、《“2008 年度带强调事项段的无保留意见审计报告”涉及事项的专项说明》，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    具体内容详见公司2009 年4 月23 日在巨潮网络所刊登的《2008 年年度报告》

    

    全文。

    

    6、公司《关于向深圳证券交易所申请对公司股票进行退市风险警示特别处理的

    

    议案》；

    

    具体内容详见公司2009 年4 月23 日在《证券时报》和《香港商报》所刊

    

    登的公告。

    

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    7、《深圳中冠纺织印染股份有限公司2008年内部控制自我评价报告》；

    

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    具体内容详见公司2009 年4 月23 日在巨潮网络所刊登的《2008 年年度报

    

    告》全文。

    

    8、《深圳中冠纺织印染股份有限公司2009年第一季度报告》；

    

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    9、“关于续聘信永中和会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。”

    

    经公司董事会审计委员会及独立董事审议通过，拟续聘信永中和会计师事务

    

    所为公司2009 年度审计机构，预计审计费用为30 万元/年，同意9 票，反对

    

    0 票，弃权0 票。

    

    10、“关于召开2008年度股东大会的议案”。

    

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    其中4、9 项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    

    深圳中冠纺织印染股份有限公司

    

    董 事 会

    

    二00九年四月二十三日