证券简称：ST中冠A、ST中冠B 证券代码：000018、200018 公告编号：2009-0530



    

    深圳中冠纺织印染股份有限公司

    

    第五届监事会第五次会议决议公告

    

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

    

    误导性陈述或重大遗漏。

    

    深圳中冠纺织印染股份有限公司于2009 的4 月10 日以书面通知方式发出了

    

    召开第五届监事会第五次会议的通知，并于2008 年4 月21 日上午在深圳市华联

    

    大厦16 楼会议室召开了第五届监事会第五次会议。参加会议的监事有：董炳根

    

    先生、黄小萍女士，潘伟朝先生，应到3 人实到3 人，会议召开符合《公司法》

    

    及《公司章程》规定。

    

    会议审议并通过了如下议案：

    

    1、公司《2008年度工作报告》；同意3票，反对0票，弃权0票。

    

    2、公司《2008年审计报告》；同意3票，反对0票，弃权0票。

    

    3、公司《2008年度利润分配预案及2009年利润分配政策》；

    

    同意3票，反对0票，弃权0票。

    

    4、《深圳中冠纺织印染股份有限公司2008年年度报告》以及《深圳中冠纺织

    

    印染股份有限公司2008年年度报告（摘要）》；

    

    会议认真地检查和审核了《深圳中冠纺织印染股份有限公司二00八年年度

    

    报告》和《深圳中冠纺织印染股份有限公司二00八年年度报告摘要》，认为该报

    

    告是真实的，如实反映了公司的财务状况和经营成果。

    

    同意3票，反对0票，弃权0票。

    

    5、《“2008年度带强调事项段的无保留意见审计报告”涉及事项的专项说

    

    明》；，同意3票，反对0票，弃权0票。

    

    6、《关于向深圳证券交易所申请对公司股票进行退市风险警示特别处理的议

    

    案》；同意3票，反对0票，弃权0票。

    

    7、《深圳中冠纺织印染股份有限公司2008年内部控制自我评价报告》；

    

    会议认真地检查和审核了《深圳中冠纺织印染股份有限公司二00 八年内部

    

    控制自我评价报告》，认为该报告是真实的，如实反映了公司的财务状况和经营

    

    成果。

    

    同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    8、《深圳中冠纺织印染股份有限公司2009年第一季度报告》；

    

    会议认真地检查和审核了《深圳中冠纺织印染股份有限公司二00 九年第一

    

    季度报告》，认为该报告是真实的，如实反映了公司的财务状况和经营成果。

    

    同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    深圳中冠纺织印染股份有限公司

    

    监 事 会

    

    二00 九年四月二十三日