证券代码：000019、200019   证券简称：深深宝 A、深深宝 B   公告编号：2018-64




                深圳市深宝实业股份有限公司
           第九届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第十九次会议于 2018 年 8 月 13 日上午 9:00 在深圳市南山区学府
路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场加通讯的
方式召开。会议通知于 2018 年 8 月 10 日以书面或电子邮件形式发出。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事吴叔平先生、董事
倪玥女士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通
过了以下议案：
     一、 《关于公司向中国证券监督管理委员会申请<上市公司发行
股份购买资产核准>中止审核的议案》
     2018 年 8 月 9 日，公司从负责本次重大资产重组的审计机构中
天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）处取得《中
国证券监督管理委员会调查通知书》（粤证调查通字 180133 号），因
中天运在对其他企业的审计过程中涉嫌违反证券法律法规，中国证监
会决定对其进行立案调查。根据《关于修改〈中国证券监督管理委员
会行政许可实施程序规定〉的决定》（中国证券监督管理委员会【第
                                      1/2
138 号令】）第二十二条、二十三条的相关规定，董事会同意公司向
中国证监会申请<上市公司发行股份购买资产核准>中止审核。
    后续，公司将积极配合相关中介机构履行本次重大资产重组申请
文件中止审核后的复核程序，并将在具备恢复审核的条件后，向中国
证监会提交申请，恢复对本次重大资产重组申请文件的审查。
    关联董事郑煜曦、张国栋、王立、倪玥、李亦研对本议案进行了
回避表决。
    同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


    备查文件
    1、公司第九届董事会第十九次会议决议

    特此公告。


                               深圳市深宝实业股份有限公司
                                         董   事    会
                                     二〇一八年八月十五日




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