证券代码：000019、200019   证券简称：深深宝 A、深深宝 B   公告编号：2018-71




                深圳市深宝实业股份有限公司
                关于续聘会计师事务所的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8
月24日召开公司第九届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于
续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的
议案》，现就相关事宜公告如下：
     根据公司董事会审计委员会提议，续聘大华会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“大华事务所”）负责公司2018年度审计工作。
     大华事务所依照审计合同完成了公司2017年度财务审计和内控
审计工作，审计委员会认为其具有良好的执业质量，能按时保质完成
公司审计工作，出具的审计结论符合公司的实际情况，向公司董事会
提议续聘其为公司审计机构，负责公司2018年度财务审计和内部控制
审计工作，并提议2018年度审计报酬由董事会授权公司管理层根据公
司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公
司审计费用水平综合决定。
     公司独立董事就本次续聘审计机构进行了事前认可并发表了独
立意见，认为：大华事务所具备证券从业资格，具备多年为上市公
司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度审计工作的
要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计；续聘大华事
                                      1/2
务所为公司2018年度审计机构的决策程序符合《公司法》、 证券法》、
深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不
会损害公司及公司股东的利益。因此，同意续聘大华事务所为公司
2018年度审计机构。
    该事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。


    备查文件
    1、   公司第九届董事会第二十次会议决议；
    2、   公司独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的
          事前认可函；
    3、   公司独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的
          独立意见。

    特此公告。


                               深圳市深宝实业股份有限公司
                                        董   事   会
                                  二〇一八年八月二十八日




                                2/2