证券代码：000019、200019   证券简称：深深宝 A、深深宝 B   公告编号：2018-69




                深圳市深宝实业股份有限公司
           第九届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十次会议于 2018 年 8 月 24 日下午 2:30 在深圳市南山区学府
路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场加通讯的
方式召开。会议通知于 2018 年 8 月 14 日以书面或电子邮件形式发出。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事吴叔平先生、董事
倪玥女士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通
过了以下议案：
     一、《公司 2018 年半年度报告》及其摘要
     详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2018 年半年度报告》及
其摘要。
     同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
     二、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》
     详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于续聘会计师事务所的
公告》。
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    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    三、《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开公司 2018 年第二次
临时股东大会的通知》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公司独立董事对议案二发表了事前认可及独立意见，详见同日刊
登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第九届董事会第二十次会议
相关事项的事前认可》及《公司独立董事关于第九届董事会第二十次
会议相关事项的独立意见》。


    备查文件
    1、   公司第九届董事会第二十次会议决议；
    2、   公司独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的
          事前认可函；
    3、   公司独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的
          独立意见。

    特此公告。


                               深圳市深宝实业股份有限公司
                                        董   事     会
                                 二〇一八年八月二十八日




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