证券代码：000019、200019   证券简称：深深宝 A、深深宝 B   公告编号：2018-76


         深圳市深宝实业股份有限公司董事会关于
   本次发行股份购买资产暨关联交易未摊薄当期每股
                           收益的情况公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：

    公司第九届董事会第十七次会议及 2018 年第一次临时股东大会已审

议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易未摊薄当期每股收益

情况的议案》。鉴于本次重大资产重组发行价格及发行股份数量的调整，

本次重大资产重组后的每股收益也相应进行调整，根据股东大会的授权,

公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于本次发行股份购买

资产暨关联交易未摊薄当期每股收益情况的议案》。

    公司提示广大投资者注意：公司就本次重大资产重组对即期回报摊

薄的影响进行了审慎、客观分析，本次交易不存在摊薄即期回报之情形，

但该分析判断并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，

投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保

护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于

首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监

会公告[2015]31 号）等有关文件的规定，为保障中小投资者知情权，维

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护中小投资者利益，公司就本次重大资产重组是否涉及摊薄即期回报情

况说明如下：

    1、本次重组摊薄即期回报情况分析

    2017 年及 2018 年 1-3 月，公司实现营业收入分别为 31,576.27 万元

及 5,747.21 万元，实现归属于母公司股东的净利润分别为-5,409.41 万

元和-1,081.73 万元。

    2017 年及 2018 年 1-3 月，根据模拟备考财务审阅报告，假设本次交

易在 2017 年初已经完成，公司备考营业收入分别为 1,083,286.93 万元

及 242,776.14 万元，归属于母公司股东的备考净利润分别为 31,901.30

万元和 12,457.97 万元，净利润保持持续增长。本次交易前后，公司 2017

年和 2018 年 1-3 月的备考利润表数据比较如下：

                                                                     单位：万元

                                                             交易前后比较
    2018 年 1-3 月       交易完成前       交易完成后                  增长幅度
                                                         增长额
                                                                      （倍数）

营业收入                   5,747.21        242,776.14   237,028.93          41.24

归属于上市公司股东的净
                          -1,081.73         12,457.97    13,539.70          12.52
利润

归属于上市公司股东的扣
                          -1,095.30         12,261.73    13,357.03          12.19
除非经常性损益的净利润

基本每股收益（元/股）       -0.0218            0.1081       0.1299           5.96

稀释每股收益（元/股）       -0.0218            0.1081       0.1299           5.96
扣除非经常性损益后基本
                            -0.0220            0.1064       0.1284           5.84
每股收益（元/股）




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扣除非经常性损益后稀释
                            -0.0220            0.1064       0.1284           5.84
每股收益（元/股）

                                                             交易前后比较
       2017 年           交易完成前       交易完成后                   增长幅度
                                                          增长额
                                                                       （倍数）
营业收入                  31,576.27   1,083,286.93      1,051,710.66        33.31
归属于上市公司股东的净
                          -5,409.41         31,901.30      37,310.71        6.90
利润
归属于上市公司股东的扣
                          -5,611.44         31,611.11      37,222.55        6.63
除非经常性损益的净利润
基本每股收益（元/股）       -0.1089            0.2768         0.3857        3.54
稀释每股收益（元/股）       -0.1089            0.2768         0.3857        3.54

扣除非经常性损益后基本
                            -0.1130            0.2743         0.3873        3.43
每股收益（元/股）

扣除非经常性损益后稀释
                            -0.1130            0.2743         0.3873        3.43
每股收益（元/股）

    根据备考审阅财务报表，深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深
粮集团”）100%股权纳入公司后，2017 年和 2018 年 1-3 月归属于上市公
司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、
基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后基本每股收益、扣
除非经常性损益后稀释每股收益均高于交易完成前的相关指标。据此，
本次交易并未摊薄公司每股收益，有利于提高公司盈利能力。
    深粮集团的部分资产采用了收益法和市场法等方法进行评估，截至
目前，深粮集团已对相关资产在本次重组实施完毕以后三年内的业绩进
行承诺，深圳市福德国有资本运营有限公司与公司就深粮集团实际业绩
情况签订明确可行的业绩承诺及补偿协议，以保障中小投资者的权益。
    综上所述，本次重组已对中小投资者权益保护做出了相关安排，本
次交易并未摊薄公司当期每股收益，有利于保护中小投资者权益。



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特此公告。



                 深圳市深宝实业股份有限公司

                           董 事 会

                      二〇一八年九月八日




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