证券代码：000019、200019   证券简称：深深宝 A、深深宝 B   公告编号：2018-74




                深圳市深宝实业股份有限公司
           第九届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十二次会议于 2018 年 9 月 6 日下午 3:30 在深圳市南山区学府
路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场加通讯的
方式召开。会议通知于 2018 年 9 月 3 日以书面形式发出。会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事吴叔平先生以通讯方式出席
会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦先生
主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
     一、《关于修订发行价格调整方案的议案》
     详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关
于修订发行价格调整方案暨调整公司发行股份购买资产发行价格的
公告》。
     关联董事郑煜曦、张国栋、王立、倪玥、李亦研对本议案进行了
回避表决。
     同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
     二、《关于调整公司发行股份购买资产发行价格的议案》
     详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关
                                      1/4
于修订发行价格调整方案暨调整公司发行股份购买资产发行价格的
公告》。
    关联董事郑煜曦、张国栋、王立、倪玥、李亦研对本议案进行了
回避表决。
    同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    三、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易未摊薄当期每股收
益情况的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司董
事会关于本次发行股份购买资产暨关联交易未摊薄当期每股收益的
情况公告》。
    关联董事郑煜曦、张国栋、王立、倪玥、李亦研对本议案进行了
回避表决。
    同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    四、《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》
    根据中国证券监督管理委员发布的《上市公司监管法律法规常见
问题与解答修订汇编》（2015 年 9 月 18 日）第六条的规定，经查验
本次相关事项调整的具体情况，董事会认为本次调整不构成本次交易
方案的重大调整，具体如下：
    1、本次调整不涉及交易对方的增加或减少
    本次调整不涉及交易对方的增加或减少，本次交易的交易对方仍
为深圳市福德国有资本运营有限公司（以下简称“福德资本”）。此外，
本次调整不涉及调整交易对方所持标的资产份额。
    2、本次调整不涉及交易标的
    本次调整仅对本次发行股份购买资产的调价机制进行调整，并根

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据调整后的调价机制调整发行价格，不涉及交易标的。
    3、本次交易不涉及配套募集资金，故本次调整不涉及调减、取
消或新增募集资金。
    综上，本次调整不构成本次交易方案的重大调整。
    关联董事郑煜曦、张国栋、王立、倪玥、李亦研对本议案进行了
回避表决。
    同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    五、《关于公司与深圳市福德国有资本运营有限公司签署附生效
条件的<发行股份购买资产协议补充协议（三）>的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司与
福德资本之发行股份购买资产协议补充协议（三）》。
    关联董事郑煜曦、张国栋、王立、倪玥、李亦研对本议案进行了
回避表决。
    同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    六、《关于公司与深圳市福德国有资本运营有限公司签署附生效
条件的<业绩补偿协议补充协议（一）>的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司与
福德资本之业绩补偿协议补充协议（一）》。
    关联董事郑煜曦、张国栋、王立、倪玥、李亦研对本议案进行了
回避表决。
    同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


    公司独立董事对上述议案发表了事前认可及独立意见，详见同日
刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第

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九届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可》及《公司独立董事
关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。


    备查文件
   1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
   2、公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的
事前认可函；
   3、公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见。

    特此公告。


                              深圳市深宝实业股份有限公司
                                        董   事   会
                                    二〇一八年九月八日




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