证券代码：000019、200019   证券简称：深深宝 A、深深宝 B   公告编号：2018-81




                 深圳市深宝实业股份有限公司
            2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1.2018 年第二次临时股东大会召开时间
    现场会议召开时间：2018 年 9 月 13 日下午 2:30。
    网络投票时间为：2018 年 9 月 12 日至 2018 年 9 月 13 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 9 月 13 日 9:30—11:30，13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 9
月 12 日 15:00—2018 年 9 月 13 日 15:00。
    2. 现场会议召开地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基
地 4 栋 B 座 8 层公司会议室。
    3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    4. 召集人：深圳市深宝实业股份有限公司董事会。
    5. 现场会议主持人：公司董事长郑煜曦先生。
    6. 会议通知等相关文件刊登在 2018 年 8 月 28 日和 2018 年 9 月 8
日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。
    7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况
    出席本次大会的股东及股东授权代表共 9 人，代表股份 174,459,856
股，占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 35.1180%，全部为 A 股
股东。
    2.出席现场股东大会的情况
    现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份
174,451,896 股，占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 35.1164%。
    经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
    3.通过网络投票的情况
    通过网络投票的股东共 4 人，代表股份 7,960 股，占公司有表决权
股份总数 496,782,303 股的 0.0016％。
    经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
    4.中小股东出席的总体情况
    出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代
表共 4 人，代表股份 7,960 股，占公司有表决权股份总数 496,782,303
股的 0.0016%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次
会议。

    四、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审
议的议案进行了表决：
    1、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2018 年度审计机构的议案》
    出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 174,457,456 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9986%；反对股数 100 股，占出席大会
有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 2,300 股，占出席大会有表决权
股份总数的 0.0013%。
     出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同
意 5,560 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
69.8492%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 1.2563%；弃权 2,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 28.8945%。
     五、法律意见
     北京国枫（深圳）律师事务所的殷长龙律师、余松竹律师见证了本
次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2018 年第二次临时股东
大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表
决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
     六、备查文件
     1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
     2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2018年第二次临时股东
大会的法律意见书。
     特此公告。




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                                                      董    事     会
                                                   二〇一八年九月十四日