证券代码：000019、200019   证券简称：深深宝 A、深深宝 B   公告编号：2018-91



                 深圳市深宝实业股份有限公司
             第九届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
十二次会议于 2018 年 10 月 26 日下午 4:00 在深圳市南山区学府路科技
园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场方式召开。会议通
知于 2018 年 10 月 23 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席林红女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，通
过了如下议案：
    一、《公司 2018 年第三季度报告》
     公司监事会认为：公司编制的《公司 2018 年第三季度报告》公允地
反映了公司本季度财务状况和经营成果。《公司 2018 年第三季度报告》
内容真实准确，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。《公司 2018 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定。
     详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2018
年第三季度报告》。
     同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
     二、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司监事会

                                     1
议事规则》。
    本议案须提交公司股东大会审议批准。
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    三、《关于公司会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，是公司根
据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当
期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大
影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，公司
监事会同意公司本次会计政策变更。
    详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于会
计政策变更公告》。
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


    备查文件
    1、公司第九届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。




                                     深圳市深宝实业股份有限公司
                                              监    事 会
                                         二〇一八年十月三十日




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