《深圳市深宝实业股份有限公司章程》修订案（2018 年 10 月）

序号                              修订前                                                   修订后


            第八十六条   董事、监事候选人名单以提案的方式提请股        第八十六条    董事、监事候选人名单以提案的方式提请

       东大会表决。                                               股东大会表决。

            股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规         股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的

       定，实行累积投票制。                                       规定，实行累积投票制。

            累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，每一股         累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，每一

       份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决 股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表

       权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简 决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的
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       历和基本情况。                                             简历和基本情况。

            董事候选人由董事会在征询各方意见后提名并以提案的           董事候选人由董事会在征询各方意见后提名并以提案的

       方式提请股东大会决议。监事候选人由监事会在征询各方意见 方式提请股东大会决议。监事候选人由监事会在征询各方意见

       后提名并以提案的方式提请股东大会决议。独立董事的选举根 后提名并以提案的方式提请股东大会决议。独立董事的选举根

       据有关法规和本章程的有关规定执行。                         据有关法规和本章程的有关规定执行。

            除因换届外，连续 12 个月内董事更换和改选的人数不得         董事、监事提名的方式和程序为：

       超过董事会总人数的 1/3。                                       （一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，
     董事、监事提名的方式和程序为：                       由前任董事会提出选任董事的建议名单，经董事会决议通过

    （一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数， 后，由董事会向股东大会提出董事候选人并提交股东大会选

由前任董事会提出选任董事的建议名单，经董事会决议通过后， 举；由前任监事会提出拟由股东代表出任的监事的建议名单，

由董事会向股东大会提出董事候选人并提交股东大会选举；由 经监事会决议通过后，由监事会向股东大会提出由股东代表出

前任监事会提出拟由股东代表出任的监事的建议名单，经监事 任的监事候选人并提交股东大会选举。职工代表监事由公司职

会决议通过后，由监事会向股东大会提出由股东代表出任的监 工民主选举直接产生。

事候选人并提交股东大会选举。职工代表监事由公司职工民主       （二）单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数

选举直接产生。                                            的 3%以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或由股东

    （二）单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数 代表出任的监事候选人。

的 3%以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或由股东代      （三）公司董事会、监事会、持有或者合并持有公司已发

表出任的监事候选人。                                      行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，但提名的人

    （三）公司董事会、监事会、持有或者合并持有公司已发 数必须符合相关规定。独立董事的提名人在提名前应当征得被

行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，但提名的人数 提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职

必须符合相关规定。独立董事的提名人在提名前应当征得被提 称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事

名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、 的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间

详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资 不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举

格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存 独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上

在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立 述内容。
    董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内              （四）董事会、监事会应当对上述提名董事、监事候选人

    容。                                                            的提案进行审核，对于符合法律、法规和本章程规定的提案，

        （四）董事会、监事会应当对上述提名董事、监事候选人 应提交股东大会讨论，对于不符合上述规定的提案，不提交股

    的提案进行审核，对于符合法律、法规和本章程规定的提案， 东大会讨论的，应当在股东大会上进行解释和说明。

    应提交股东大会讨论，对于不符合上述规定的提案，不提交股

    东大会讨论的，应当在股东大会上进行解释和说明。
           第一百五十九条   公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，       第一百五十九条   公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，
    监事会设主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会设主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。
    监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务
    或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和 或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和
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    主持监事会会议。                                                主持监事会会议。
        监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其              监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其
    中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工 中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职
    通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。            工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。