证券代码：000019、200019   证券简称：深深宝 A、深深宝 B   公告编号：2018-90




                深圳市深宝实业股份有限公司
         第九届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十三次会议于 2018 年 10 月 26 日下午 2:30 在深圳市南山区学
府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场加通讯
的方式召开。会议通知于 2018 年 10 月 23 日以书面形式发出。会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事吴叔平先生、董事张国
栋先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会
议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过
了以下议案：
     一、《公司 2018 年第三季度报告》
     详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司
2018 年第三季度报告》。
     同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
     二、《关于修订<公司章程>的特别议案》
     详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《<公司章
程>修订案》。
     本议案须提交公司股东大会审议批准。
     同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

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    三、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司董
事会议事规则》。
    本议案须提交公司股东大会审议批准。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    四、《关于公司会计政策变更的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关
于会计政策变更公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第九届董事会第
二十三次会议相关事项的独立意见》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    五、《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》
    详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关
于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


    备查文件
   1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
   2、公司独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见。
    特此公告。


                               深圳市深宝实业股份有限公司
                                         董   事    会
                                     二〇一八年十月三十日

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