证券代码：000019、200019   证券简称：深深宝 A、深深宝 B   公告编号：2018-98




                深圳市深宝实业股份有限公司
         第九届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十四次会议于 2018 年 12 月 28 日下午 3:30 在深圳市南山区学
府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场加通讯
的方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 25 日以电子邮件形式发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，缺席董事 1 名，其中独立
董事吴叔平先生以通讯方式出席会议，董事李亦研女士因休假未能出
席会议,未委托其他董事代为表决。公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，
通过了以下议案：
     一、《关于公司会计估计变更的议案》
     公司本次会计估计变更是根据重大资产重组后业务规模及行业
特点，并参考同行业可比上市公司的相关会计估计进行的合理变更，
符合相关规定，本次会计估计变更后公司财务报表能够客观、公允地
反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体
股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计估计的变更。
     根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，
本次会计估计变更未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会

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审议批准。
       详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关
于会计估计变更的公告》。
       同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
       二、《关于公司下属深圳市深宝华城科技有限公司汕头分公司撤
销的议案》
    同意公司下属深圳市深宝华城科技有限公司汕头分公司撤销。公
司董事会授权公司经营层全权负责本次撤销相关事宜。
       根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定，该事
项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
       详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关
于下属深圳市深宝华城科技有限公司汕头分公司撤销的公告》。
       同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
       三、《关于为控股子公司东莞市深粮物流有限公司提供担保的议
案》
       公司同意为控股子公司东莞市深粮物流有限公司提供担保事项，
并授权下属深圳市粮食集团有限公司董事长全权代表公司签署上述
对外担保有关合同、协议等各项法律文件。
    详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关
于为控股子公司提供担保的公告》。
    本议案已经出席会议董事三分之二以上同意。
    同意将本议案提交公司股东大会审议批准。
       同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
       四、《关于为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司提供
担保的议案》
    公司同意为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司提供

                                  2/4
担保事项，并授权下属深圳市粮食集团有限公司董事长全权代表公司
签署上述对外担保有关合同、协议等各项法律文件。
    详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关
于为控股子公司提供担保的公告》。
    本议案已经出席会议董事三分之二以上同意。
    同意将本议案提交公司股东大会审议批准。
    同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    五、《关于修订<公司章程>的特别议案》
    同意对《公司章程》第六条“注册资本”、第十四条“经营范围”、
第二十条“股份总数、股本结构”相应进行修订。
    详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司<
公司章程>修订案（2018 年 12 月）》。
    同意将本议案提交公司股东大会审议批准。
    同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


    公司独立董事对议案 1、3、4 发表了独立意见，详见同日刊登在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第九届董
事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。


    备查文件
   1、《公司第九届董事会第二十四次会议决议》；
   2、《公司独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的
独立意见》。
    特此公告。




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深圳市深宝实业股份有限公司
        董   事   会
 二〇一八年十二月二十九日




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