证券代码：000019、200019   证券简称：深深宝 A、深深宝 B   公告编号：2019-03



                 深圳市深宝实业股份有限公司
     关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 2
日召开了第九届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买短期理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下：
    一、委托理财情况概述
    在保障公司日常经营资金需求的前提下，为了进一步提高公司及其
全资子公司资金使用效率，公司及其全资子公司拟使用总额度不超过人
民币 12 亿元的闲置自有资金,择机购买银行保本型短期理财产品，在额
度范围内，分笔购买，资金可以循环滚动使用。单个银行短期理财产品
的投资金额不超过人民币 3 亿元，投资期限不超过一年。
    公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
    公司授权董事长对购买短期理财产品行使决策权并签署相关合同文
件、协议等各项法律文件；公司财务负责人负责组织实施；公司财务管
理部具体操作。上述授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
    二、风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量介入，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除
受到市场波动的影响，可能低于预期。

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       2、针对产品风险，拟采取风险管控措施如下：
       （1）公司每笔理财事项其资金支付手续均需严格履行相应的审批流
程。
       （2）公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的
情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险。
       （3）公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行监督，定期
对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计、核实。
       （4）独立董事、监事会应与公司管理层保持密切沟通，及时掌握理
财资金的使用情况，并对资金使用情况进行检查。
       （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报
告期内购买短期理财产品的情况及相应的损益情况。
       三、对公司日常经营的影响
       1、公司及其全资子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保
值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，在授权额
度内进行低风险的短期理财业务，此业务不会对公司主营业务和日常经
营产生不良影响。
       2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高
公司及其全资子公司的资金使用效率。
       四、需履行的审批程序
       根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指
引》等相关规定，本次使用闲置自有资金购买短期理财产品的事项需经
公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
       五、独立董事意见
       公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够合理有效的控制
投资风险，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲
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置自有资金不超过人民币 12 亿元额度投资银行保本型短期理财产品，有
利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会影响公司
的日常经营运作与主营业务的发展，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。因此，同意公司使
用闲置自有资金购买短期理财产品。同意将本事项提交公司股东大会审
议批准。
    六、持续督导人意见
    经核查，独立财务顾问万和证券股份有限公司认为：公司《关于使
用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》已经公司第九届董事会第二
十五次会议审议通过，公司独立董事、监事会对该议案发表了明确的同
意意见，履行了必要的法律程序，本议案尚须股东大会审议通过。公司
运用闲置自有资金购买短期理财产品事项履行的决策程序符合《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。公司使用部分闲置资
金购买理财产品，在不影响公司的日常经营且风险可控的前提下，有利
于提高公司的资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    七、备查文件
    1、《公司第九届董事会第二十五次会议决议》；
    2、《公司独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的独
立意见》；
    3、《公司第九届监事会第十四次会议决议》；
    4、《万和证券股份有限公司关于深圳市深宝实业股份有限公司使用
闲置自有资金购买短期理财产品的核查意见》。
    特此公告。
                                    深圳市深宝实业股份有限公司
                                             董   事   会
                                       二〇一九年一月三日
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