证券代码：000019、200019   证券简称：深深宝 A、深深宝 B   公告编号：2019-06




                深圳市深宝实业股份有限公司
         第九届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十六次会议于 2019 年 1 月 14 日下午 3:30 在深圳市南山区学
府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以通讯的方式
召开。会议通知于 2019 年 1 月 10 日以电子邮件形式发出。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通
过了以下议案：
     一、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
     同意将公司名称（中英文）、公司简称（中英文）、证券简称（中
英文）进行变更，详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。
     董事会提请公司股东大会授权公司经营层全权办理与本次公司
名称及证券简称变更有关的事项，同时办理所有的公司制度、证照、
登记等各类文件中涉及公司名称的变更工作（包括但不限于相关变更
登记、审批或备案手续）以及公章制作。
     同意将本议案须提交公司股东大会审议批准。
     同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

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     公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第九届董事会第
二十六次会议相关事项的独立意见》。
     二、《关于修订<公司章程>的特别议案》
     同意对《公司章程》第四条、第一百二十九条进行修订，详见同
日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《<公司章程>修订案
（2019 年 1 月）》。
     同意将本议案提交公司股东大会审议批准。
     同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
     三、《关于调整产业基金后续投资的议案》
     综合考虑宏观经济及公司实际情况，为提高资金使用效率，维护
公司和广大股东的利益，经审慎考虑，并与相关各方协商一致，公司
决定调整对深粮智能物联股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）
的 后 续 投 资 ， 已 投 资 金 不 受 影 响 。 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于调整产业基金后续投资的公告》。
     同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
     四、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》
     详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关
于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》。
     同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


     备查文件
    1、《公司第九届董事会第二十六次会议决议》；
    2、《公司独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的
独立意见》。
     特此公告。

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深圳市深宝实业股份有限公司
          董   事   会
      二〇一九年一月十五日




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