证券代码：000019、200019   证券简称：深深宝 A、深深宝 B   公告编号：2019-15




                深圳市深宝实业股份有限公司
         第九届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十七次会议于 2019 年 1 月 31 日上午 10:00 在深圳市南山区学
府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场加通讯
的方式召开。会议通知于 2019 年 1 月 28 日以电子邮件形式发出。会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事王立先生、独立董
事吴叔平先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，
通过了以下议案：
     一、《关于公司董事会换届选举的议案》
     因公司第九届董事会届期已满拟进行换届，同意公司董事会提名
祝俊明先生、胡翔海先生、卢启光先生、金贞媛女士、倪玥女士、王
立先生、赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生为公司第十届董事会
董事候选人，其中赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生为独立董事
候选人（上述 9 名董事候选人简历附后）。
     根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第九届董事会的现
有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董
事会产生之日起，方自动卸任。上述 6 名董事候选人及 3 名独立董事

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候选人由公司 2019 年第三次临时股东大会选举通过后正式上任。第
十届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
    本届董事会董事郑煜曦先生、张国栋先生、范值清先生、吴叔平
先生、陈灿松先生、颜泽松先生、李亦研女士不再续任，公司对其在
任职期间为公司所做工作和贡献深表谢意。
    同意公司董事会换届选举，本议案涉及的非独立董事选举、独立
董事选举事项需分别提交公司股东大会审议批准。选举独立董事提案
需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东
大会审议。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《公司独立董
事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见同日
刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
    二、《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》
    详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关
于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


    备查文件
   1、《公司第九届董事会第二十七次会议决议》；
   2、《公司独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的
独立意见》。
    特此公告。
                               深圳市深宝实业股份有限公司
                                         董   事    会
                                      二〇一九年二月一日

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               深圳市深宝实业股份有限公司
               第十届董事会董事候选人简历


    1、祝俊明先生：1964 年出生，硕士研究生，高级经济师。历任
空军雷达学院学员、干部；湖北省直机关干部；深圳市农产品股份有
限公司下属企业经理、董事长，农产品公司董事、总经理助理、副总
经理、总经理、党委副书记。现任深圳市粮食集团有限公司党委书记、
董事长；深圳市福德国有资本运营有限公司执行董事、总经理。
    祝俊明先生系公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司
推荐任职，与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国
有资本运营有限公司存在关联关系，祝俊明先生在深圳市福德国有资
本运营有限公司兼任执行董事、总经理，祝俊明先生与其他持有公司
5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    2、胡翔海先生：1964 年出生，硕士研究生，高级经济师。历任
深圳教育学院讲师；深圳市华乐实业股份有限公司亚细亚分公司办公
室主任；深圳市企业管理干部培训中心主任；深圳市企业管理协会、
深圳市中外企业家协会秘书处副秘书长兼办公室主任；深圳市经济特
区免税商品企业公司发展部部长、营销管理部部长；特免电子科技城
专业市场管理有限公司总经理；深圳市农产品股份有限公司总经理助
理兼企业部经理、副总经理、党委副书记、董事、总经理，担任副总
经理期间兼任深圳市南方农产品物流有限公司董事长，深圳前海农产
品交易所股份有限公司董事长。现任深圳市粮食集团有限公司党委副
书记、董事、总经理。
    胡翔海先生系公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司

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推荐任职，与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国
有资本运营有限公司存在关联关系，胡翔海先生未在公司实际控制人
及股东单位任职。胡翔海先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    3、卢启光先生：1962 年出生，大学本科，助理经济师。历任博
罗县粮食局办事员、副股长；深圳市粮食公司办公室科员、副主任；
深圳市粮食总公司办公室副主任、总经理助理、副总经理；深圳市粮
食集团有限公司党委委员、副总经理，兼下属深圳市面粉有限公司董
事长。现任深圳市粮食集团有限公司党委副书记、董事。
    卢启光先生系公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司
推荐任职，与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国
有资本运营有限公司存在关联关系，卢启光先生未在公司实际控制人
及股东单位任职。卢启光先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    4、金贞媛女士：1971 年出生，硕士研究生，注册会计师、高级
会计师。历任深圳市通产集团有限公司董事、财务总监；深圳市纺织
（集团）股份有限公司董事、财务总监。现任深圳市粮食集团有限公
司董事、财务总监，深圳市国有免税商品（集团）有限公司监事。
    金贞媛女士系公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司
推荐任职，与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国
有资本运营有限公司存在关联关系，金贞媛女士未在公司实际控制人
及股东单位任职。金贞媛女士与公司其他持有公司 5%以上股份的股
东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    5、倪玥女士：1974 年出生，硕士研究生，高级会计师。历任上

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海静安城商贸总公司总账会计；上海泰龙房地产有限公司会计主管；
上海宝地置业有限公司财务主管；上海瑞安房地产有限公司会计主任；
上海浦东新区国资委直属企业专职监事。现任深圳市国资委专职外部
董事、深圳巴士集团股份有限公司董事、深圳市粮食集团有限公司董
事、深圳市福德国有资本运营有限公司财务负责人、公司第九届董事
会董事。
    倪玥女士系公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司推
荐任职，与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国有
资本运营有限公司存在关联关系，倪玥女士在公司实际控制人深圳市
国资委任专职外部董事、公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限
公司任财务负责人。倪玥女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    6、王立先生：1961 年出生，硕士研究生，会计师。历任成都机
车厂助工；西安铁路分局助工；深圳市赛格集团有限公司业务经理、
财务部副部长、资金部部长、副总会计师、副总经理、董事、党委副
书记、总经理。现任深圳市国资委专职外部董事、深圳市粮食集团有
限公司董事、深圳市农产品集团股份有限公司董事、公司第九届董事
会董事。
    王立先生系公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司推
荐任职，与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国有
资本运营有限公司存在关联关系。王立先生在公司实际控制人深圳市
国资委任专职外部董事、在持有公司 5%以上股份股东深圳市农产品
集团股份有限公司任董事，与持有公司 5%以上股份股东深圳市农产
品集团股份有限公司存在关联关系。王立先生与公司董事、监事和高

                              5/8
级管理人员不存在关联关系。
       7、赵如冰先生：1956 年出生，硕士研究生，教授级高级工程师。
历任葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、书记；葛洲坝水力
发电厂办公室主任兼外办主任；华能南方开发公司党组书记、总经理；
华能房地产开发公司党组书记、总经理；长城证券有限责任公司董事、
副董事长、党委副书记；景顺长城基金管理有限公司董事长；阳光保
险资产管理股份有限公司副董事长；深圳市粮食集团有限公司外部董
事。现任威华股份有限公司独立董事、百隆东方股份有限公司独立董
事、西南证券股份有限公司独立董事、博时基金管理有限公司独立董
事。
       赵如冰先生与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福
德国有资本运营有限公司不存在关联关系，赵如冰先生未在公司实际
控制人及股东单位任职。赵如冰先生与其他持有公司 5%以上股份的
股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
       8、毕为民女士：1956 年出生，博士研究生，高级会计师。历任
葛洲坝电厂工程师、厂长助理、副厂长；三峡财务公司副董事长、董
事；中国长江电力股份公司总经济师、监事；中国长江三峡集团有限
公司副总会计师、投资委员会委员兼资产财务部主任、企业管理部与
法律事务部主任。现已退休。
       毕为民女士与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福
德国有资本运营有限公司不存在关联关系，毕为民女士未在公司实际
控制人及股东单位任职。毕为民女士与其他持有公司 5%以上股份的
股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
       9、刘海峰先生：1971 年出生，博士研究生，律师。历任深圳市

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物业发展（集团）股份有限公司法律部主任；广东信通律师事务所合
伙人。现任广东瀚诚律师事务所一级合伙人。
    刘海峰先生与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福
德国有资本运营有限公司不存在关联关系，刘海峰先生未在公司实际
控制人及股东单位任职。刘海峰先生与公司其他持有公司 5%以上股
份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。


    祝俊明先生、胡翔海先生、卢启光先生、金贞媛女士、倪玥女士、
王立先生、赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生不存在不得被提名
为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    祝俊明先生作为深圳市农产品股份有限公司董事时，因在定期报
告预约披露日期前三十日内卖出农产品股票的行为于 2011 年 1 月 11
日受到深圳证券交易所通报批评处分，但不影响上市公司规范运作。
除此之外，祝俊明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论之情形。胡翔海先生、卢启光先生、金
贞媛女士、倪玥女士、王立先生、赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰
先生均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
    祝俊明先生、胡翔海先生、卢启光先生、金贞媛女士、倪玥女士、
王立先生、赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生均不属于《“构建
诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违

                               7/8
法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失
信责任主体或失信惩戒对象”。
    截至目前，祝俊明先生、胡翔海先生、卢启光先生、金贞媛女士、
倪玥女士、王立先生、赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生均未持
有公司股票。




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