证券代码：000019、200019   证券简称：深深宝 A、深深宝 B   公告编号：2019-16



                 深圳市深宝实业股份有限公司
             第九届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
十五次会议于 2019 年 1 月 31 日上午 11:00 在深圳市南山区学府路科技
园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场加通讯的方式召开。
会议通知于 2019 年 1 月 28 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，其中职工监事罗龙新先生以通讯表决方式出席
会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由
监事会主席林红女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过了如
下议案：
    一、《公司监事会换届选举的议案》
     因公司第九届监事会已到期拟进行换届，根据《公司法》、公司《章
程》、《公司监事会议事规则》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，任
期三年，其中职工代表出任监事 2 名。本届监事会提名王慧敏女士、刘
继先生、钱文莺女士为公司第十届监事会监事候选人（上述 3 名监事候
选人简历附后）。
     上述 3 名监事候选人由公司 2019 年第三次临时股东大会选举通过后
正式上任，与公司职工大会选举的 2 名职工代表监事共同组成公司第十
届监事会。
     本届监事会监事林红女士、职工监事罗龙新先生不再续任，公司对

                                     1
其在任职期间为公司所做工作和贡献深表谢意。
    同意将本议案提交公司股东大会审议批准。
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


   备查文件
   1、《公司第九届监事会第十五次会议决议》。
   特此公告。


                                     深圳市深宝实业股份有限公司
                                               监   事 会
                                          二〇一九年二月一日




                                2
                    深圳市深宝实业股份有限公司
                    第十届监事会监事候选人简历



    1、王慧敏女士： 1967 年出生，硕士研究生，律师执业资格、中级
经济师、高级人力资源管理师。历任深圳市建设集团公司法律顾问；深
圳市建设投资控股公司经济师、女工委员会主任、人力资源部经理；深
圳市投资控股有限公司人力资源部部长；深圳市物业发展（集团）股份
有限公司副总经理；深圳市粮食集团有限公司董事、党委副书记、纪委
书记。现任深圳市粮食集团有限公司纪委书记、监事会主席；公司第九
届监事会监事。
    王慧敏女士系公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司推荐
任职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控
股股东深圳市福德国有资本运营有限公司存在关联关系，王慧敏女士未
在公司实际控制人及股东单位任职。王慧敏女士与其他持有公司 5%以上
股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    2、刘继先生：1975 年出生，硕士研究生，经济师。历任深圳国际控
股有限公司执行董事委员会秘书、信息技术工程部总经理、行政部总经
理、企业管理部总经理、投资部总经理；深圳高速公路股份有限公司非
执行董事。现任合和公路基建有限公司执行董事、副总经理及董事会秘
书；深圳市粮食集团有限公司监事；深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）
调解专家。
    刘继先生系公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司推荐任
职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股
股东深圳市福德国有资本运营有限公司存在关联关系，刘继先生未在公
司实际控制人及股东单位任职。刘继先生与其他持有公司 5%以上股份的


                               3
股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
       3、钱文莺女士：1972 年出生，学士学位，特许公认会计师公会会员
（ACCA）、高级经济师。曾任深圳市天健（集团）股份有限公司办公室翻
译、文秘、项目投资办研究员；天健投资发展有限公司市场拓展部经理
助理、经理，深圳市天健（集团）股份有限公司董事会办公室主任、证
券事务代表。现任深圳市地铁集团有限公司董事会股东事务专员，兼任
深圳市粮食集团有限公司监事。
       钱文莺女士系公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司推荐
任职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控
股股东深圳市福德国有资本运营有限公司存在关联关系，钱文莺女士未
在公司实际控制人及股东单位任职。钱文莺女士与公司其他持有公司 5%
以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。


       王慧敏女士、刘继先生、钱文莺女士均不存在不得被提名为监事的
情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
       王慧敏女士、刘继先生、钱文莺女士均未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情
形。
       王慧敏女士、刘继先生、钱文莺女士均不属于《“构建诚信 惩戒失
信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司
相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信
惩戒对象”。
       截至目前，王慧敏女士、刘继先生、钱文莺女士均未持有公司股票。


                                  4