证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝 A、深深宝 B 公告编号：2019-21
深圳市深粮控股股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.2019 年第三次临时股东大会召开时间
现场会议召开时间：2019 年 2 月 21 日下午 2:30。
网络投票时间为：2019 年 2 月 20 日至 2019 年 2 月 21 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 2 月 21 日 9:30—11:30，13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 2
月 20 日 15:00—2019 年 2 月 21 日 15:00。
2. 现场会议召开地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基
地 4 栋 B 座 8 层公司会议室。
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4. 召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
5. 现场会议主持人：公司董事长郑煜曦先生。
6. 会议通知等相关文件刊登在 2019 年 2 月 1 日和 2019 年 2 月 15
日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。
7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共 10 人，代表股份 735,500,212
股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 63.8159%，全部为 A
股股东。
2.出席现场股东大会的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 8 人，代表股份
735,492,212 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 1,152,535,254 股 的
63.8152%，全部为 A 股股东。
3.通过网络投票的情况
通过网络投票的股东共 2 人，代表股份 8,000 股，占公司有表决权
股份总数 1,152,535,254 股的 0.0007％，全部为 A 股股东。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
4.中小股东出席的总体情况
出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代
表共 3 人，代表股份 8,200 股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254
股的 0.0007%，全部为 A 股股东。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次
会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审
议的议案进行了表决：
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01、选举祝俊明先生为公司第十届董事会非独立董事
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 735,494,312 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9992%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同
意股数 2,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
28.0488%。
1.02、选举胡翔海先生为公司第十届董事会非独立董事
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 735,494,312 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9992%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同
意股数 2,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
28.0488%。
1.03、选举卢启光先生为公司第十届董事会非独立董事
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 735,494,312 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9992%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同
意股数 2,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
28.0488%。
1.04、选举金贞媛女士为公司第十届董事会非独立董事
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 735,494,312 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9992%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同
意股数 2,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
28.0488%。
1.05、选举倪玥女士为公司第十届董事会非独立董事
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 735,494,312 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9992%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同
意股数 2,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
28.0488%。
1.06、选举王立先生为公司第十届董事会非独立董事
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 735,494,312 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9992%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同
意股数 2,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
28.0488%。
第九届董事会非独立董事郑煜曦先生、张国栋先生、颜泽松先生、
李亦研女士不再续任，公司对上述各位在任职期间为公司所做工作和贡
献深表谢意。上述离任非独立董事持有本公司股份情况如下：
姓名 持有本公司股份数量（股）
郑煜曦 66,000
张国栋 0
颜泽松 71,114
李亦研 41,250
上述离任非独立董事除“离任后六个月内不转让所持股份”外，不
存在其他特殊承诺事项。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01、选举赵如冰先生为公司第十届董事会独立董事
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 735,494,312 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9992%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同
意股数 2,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
28.0488%。
2.02、选举毕为民女士为公司第十届董事会独立董事
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 735,494,312 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9992%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同
意股数 2,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
28.0488%。
2.03、选举刘海峰先生为公司第十届董事会独立董事
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 735,494,312 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9992%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同
意股数 2,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
28.0488%。
第九届董事会独立董事范值清先生、吴叔平先生、陈灿松先生不再
续任，公司对上述各位在任职期间为公司所做工作和贡献深表谢意。上
述离任独立董事持有本公司股份情况如下：
姓名 持有本公司股份数量（股）
范值清 3,960
吴叔平 0
陈灿松 0
上述离任独立董事除“离任后六个月内不转让所持股份”外，不存
在其他特殊承诺事项。
3、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01、选举王慧敏女士为公司第十届监事会监事
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 735,501,412 股，占
出席大会有表决权股份总数的 100.0002%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同
意股数 9,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
114.6341%。
3.02、选举刘继先生为公司第十届监事会监事
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 735,501,412 股，占
出席大会有表决权股份总数的 100.0002%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同
意股数 9,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
114.6341%。
3.03、选举钱文莺女士为公司第十届监事会监事
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 735,494,312 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9992%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同
意股数 2,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
28.0488%。
第九届监事会监事林红女士、职工监事罗龙新先生不再续任，公司
对上述各位在任职期间为公司所做工作和贡献深表谢意。上述离任监事
持有本公司股份情况如下：
姓名 持有本公司股份数量（股）
林红 41,250
罗龙新 0
上述离任监事除“离任后六个月内不转让所持股份”外，不存在其
他特殊承诺事项。
五、法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所的殷长龙律师、刘磊律师见证了本次
股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2019 年第三次临时股东大
会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格
以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2019年第三次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月二十二日
