证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B   公告编号：2019-26




               深圳市深粮控股股份有限公司
            第十届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事
会第二次会议于 2019 年 3 月 22 日上午 11:00 在深圳市福田区福虹路
9 号世贸广场 A 座 13 楼中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通
知于 2019 年 3 月 19 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，
实际出席监事 5 名，其中监事杜建国先生以通讯表决的方式出席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。会议由监事会主席王慧敏女士主持，全体与会监事经认真
审议和表决，通过了以下议案：

    一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

了《关于调整公司内部组织架构的议案》。

    二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

了《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》。

    三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

了《关于向东莞市深粮物流有限公司增资的议案》。



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备查文件

《深圳市深粮控股股份有限公司第十届监事会第二次会议决议》



特此公告。




                         深圳市深粮控股股份有限公司

                                  监   事   会

                            二〇一九年三月二十三日




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