证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮B   公告编号：2019-27



               深圳市深粮控股股份有限公司
 关于放弃控股子公司双鸭山深粮中信粮食基地有限
             公司股权转让优先购买权的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、事项概述
    公司控股子公司双鸭山深粮中信粮食基地有限公司（以下简称
“双鸭山公司”）由公司全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下
简称“深粮集团”）与哈尔滨谷物交易所有限公司（以下简称“哈交
所”）共同出资成立，其中深粮集团持股 51%，哈交所持股 49%。近期，
哈交所拟整体转让其所持双鸭山公司 49%股权。根据《中华人民共和
国公司法》及《双鸭山公司章程》有关规定，深粮集团对上述标的股
权享有同等条件和价格下的优先购买权。
    公司根据实际情况，于 2019 年 3 月 22 日召开的公司第十届董事
会第二次会议审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议
案》，同意深粮集团放弃上述 49%股权的优先购买权。
    本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组情形。本事项属于董事会审批权限内，无需
提交公司股东大会审议。
    二、双鸭山公司基本情况
    公司名称：双鸭山深粮中信粮食基地有限公司
    成立时间：2016 年 1 月 18 日
    注册资本：10,000 万(元)
    注册地址：黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇时代新城高 3 号楼
102 号门市
    法定代表人：王芳成
    经营范围：粮食基地建设及相关配套设施开发、管理；粮食生产、
收购、加工、仓储、物流、配送、检测、销售；粮食贸易服务、生产
加工仓储服务、物流配送服务及其他相关配套服务；粮食相关产品的
研发；粮食进出口贸易。
    股权结构：深粮集团持股 51%，哈交所持股 49%。
    双鸭山公司最近一年又一期的主要财务指标：
                                                       单位：万元

     项目           2017 年 12 月 31 日      2018 年 9 月 30 日

   资产总额                       4,832.41                 4,908.39

   负债总额                       1,312.69                 1,312.69

    净资产                        3,519.72                 3,595.70

   营业收入                      18,766.56                        24.75

    净利润                         -808.47                        17.30

    三、放弃优先购买权对公司的影响
    深粮集团放弃上述优先购买权，没有改变公司持有双鸭山公司的
股权比例，不影响公司对双鸭山公司的控制权，不改变公司合并报表
范围，公司在双鸭山公司的权益不变，对公司未来主营业务和持续经
营能力不会产生不利影响。本次放弃优先购买权不存在损害上市公司
及其股东特别是中小股东权益的情形。
    四、独立董事意见
    公司放弃本次股权的优先购买权不影响公司对双鸭山公司的控
制权，不改变公司合并报表范围，不会影响公司在双鸭山公司的权益，
不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。上述事项的审议、决策
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司放弃本次
股权转让的优先购买权。
    五、备查文件
    1、《公司第十届董事会第二次会议决议》；
    2、《公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立
意见》。


    特此公告。


                              深圳市深粮控股股份有限公司
                                    董   事   会
                               二〇一九年三月二十三日