证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮 B   公告编号：2019-37



                 深圳市深粮控股股份有限公司

               2019 年度对外担保额度预计公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保额度预计情况概述

    深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月

25 日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司 2019

年度对外担保额度的议案》。同意公司为下属子公司提供预计不超过 4.4

亿元人民币的连带责任担保，具体情况预计如下：

    1、公司拟为全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司（以下简称“深

宝华城”）向银行申请综合授信额度提供不超过人民币 0.5 亿元连带责任

担保；
    2、深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）拟为控股子
公司东莞市深粮物流有限公司（以下简称“东莞物流”）向银行申请综合
授信额度提供不超过人民币 2.2 亿元连带责任担保；
    3、深粮集团拟为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司（以
下简称“东莞工贸”）向银行申请综合授信额度提供不超过人民币 1.19
亿元连带责任担保；
    4、深粮集团拟为控股子公司黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限
公司（以下简称“红兴隆深信”）向银行申请综合授信额度提供不超过人
民币 0.51 亿元连带责任担保。
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    二、被担保下属企业的基本情况
    1、深圳市深宝华城科技有限公司
    成立日期：2002 年 4 月 10 日
    注册地址：深圳市龙岗区横岗镇荷坳村金源路 22 号
    法定代表人：周伟和
    注册资本：153,451,300 元
    经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询，食品技术开
发（以上不含限制项目）；货物及技术进出口；其他食品（食品工业用菊
花提取液速溶粉、食品工业用罗汉果提取液速溶粉、食品工业用金银花
提取液速溶粉、食品工业用复合乌梅提取物浓缩汁、凉茶浓缩液、食品
工业用凉茶浓缩汁、红枣速溶粉、混合植物速溶粉；仙草速溶粉、鲜白
茅根速溶粉、食品工业用莲子百合浓缩液、食品工业用荷叶速溶粉、食
品工业用淡竹叶速溶粉）的生产销售；含茶制品（速溶茶类）的生产销
售；固体饮料的生产销售；饮料（茶饮料类、果汁及蔬菜汁类、其他饮
料类）的生产销售。
    截至 2018 年 12 月 31 日，深宝华城总资产 121,721,763.86 元，归
属母公司股东权益 107,385,542.49 元，资产负债率 11.78%；2018 年度
实现营业收入 89,410,516.66 元，净利润-28,200,688.22 元。
    2、东莞市深粮物流有限公司
    成立日期：2013 年 5 月 15 日
    注册地址：东莞市麻涌镇漳澎村新港南路 8 号
    法定代表人：叶青云
    注册资本：285,000,000 元
    经营范围：集装箱和散杂货仓储及其它配套服务；集装箱和散杂货
运输；生产：食品（粮油）、饲料及饲料添加剂；粮食收购；批发、零售：
预包装食品（粮油）、散装食品（粮油），饲料及饲料添加剂；港口经营、
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港口理货；道路货物运输；水路运输，水路运输服务；粮油仓储；互联
网信息服务；粮油、饲料质检技术服务；酒店管理；实业投资；市场经
营管理；供应链管理服务；国际货运代理、国内货运代理；报关代理、
报检代理；物业管理、物业租赁；货物进出口、技术进出口。（依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
      截至 2018 年 12 月 31 日，东莞物流总资产 1,555,847,204.57 元，
归属母公司股东权益 266,400,907.85 元，资产负债率 82.88%；2018 年
度实现营业收入 2,067,066,711.86 元，净利润 29,966,638.04 元。
      3、东莞市深粮粮油食品工贸有限公司
      成立日期：2015 年 8 月 6 日
      注册地址：东莞市麻涌镇漳澎村新港南路
      法定代表人：吴旭初
      注册资本：50,000,000 元
      经营范围：食品生产（粮油）；粮食收购；批发、零售：预包装食品
（粮油）、散装食品（粮油）；道路货物运输；粮食收购；粮食仓储；货
物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动）
      截至 2018 年 12 月 31 日，东莞工贸总资产 44,327,662.43 元，归属
母公司股东权益-1,553,377.71 元，资产负债率 103.50%；2018 年度实现
营业收入 59,630.17 元，净利润-943,301.15 元。
      4、黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限公司
      成立日期：2016 年 1 月 29 日
      注册地址：黑龙江省双鸭山市宝清县五九七农场场部 5 委 84 栋 1 层
2号
      法定代表人：王芳成
      注册资本：30,000,000 元
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    经营范围：粮食基地建设及相关配套设施开发、管理；粮食收购、
加工、销售，仓储、物流、配送、检测及服务；粮食产品的研发；粮食
进出口贸易及服务。
    截至 2018 年 12 月 31 日，红兴隆深信总资产 31,518,575.51 元，归
属母公司股东权益 28,773,098.44 元，资产负债率 8.71%；2018 年度实
现营业收入 0 元，净利润-641,454.68 元。
    三、担保协议的主要内容

    上述担保是公司 2019 年度担保额度，均为连带责任担保。在担保额

度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

    四、董事会意见

    董事会认为：上述被担保的对象为公司合并报表范围内全资或控股

子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险

可控。以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方

资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及

《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违

背的情况，未损害公司及股东的利益。

    五、独立董事意见

    根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2015〕120

号）等有关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度对公

司预计 2019 年度对外担保额度相关担保情况进行了核查，相关说明及独

立意见如下：

    上述被担保的对象为公司合并报表范围内全资或控股子公司，公司

对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。以上担

                                 4
保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上

市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）及《关于规范

上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）相违背的情况，

未损害公司及股东的利益。综上所述：该等事项有利于公司业务的发展，

决策和审议程序合法、合规。我们同意公司本次关于对外担保额度预计

的议案。

    六、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至公告之日，本公司对外担保金额为人民币 56,528.11 万元（未含

本次担保额度），占本公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 13.03%。

目前，本公司及下属子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉

及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

    七、备查文件

    1、《公司第十届董事会第三次会议决议》；

    2、《公司独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意

见》。

    特此公告。




                                       深圳市深粮控股股份有限公司

                                               董 事 会

                                         二〇一九年四月二十七日



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