证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2019-53



                深圳市深粮控股股份有限公司
             第十届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第

四次会议于 2019 年 8 月 23 日上午 11:00 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸

广场 A 座 13 楼中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2019 年

8 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5

名，其中监事刘继以通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开和表决

程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王

慧敏主持，全体与会监事经认真审核、审议和表决，通过了以下议案：

    一、《关于公司会计政策变更的议案》

    公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部《关于修订印发 2019

年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的相关要求，

是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更决策程

序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损

害公司及股东利益的情形。

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。

    同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    二、《公司 2019 年半年度报告》及其摘要

    公司监事会认为：《公司 2019 年半年度报告》的编制和审核程序符

                                   1
合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了

公司报告期间的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2019 年半年度报告》及其摘

要。

       同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
       三、《关于控股子公司东莞市深粮物流有限公司拟发行永续债的议

案》

       同意东莞市深粮物流有限公司通过前海股权交易中心发行不超过人
民币 3 亿元永续可转债。

       详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于子公司拟发行永续债的

公告》。
       同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

       备查文件

       1、《公司第十届监事会第四次会议决议》。
       特此公告。




                                         深圳市深粮控股股份有限公司

                                                 监    事   会

                                           二〇一九年八月二十七日




                                   2