证券代码：000019、200019    证券简称：深粮控股、深粮 B   公告编号：2019-52



                  深圳市深粮控股股份有限公司
               第十届董事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第四次会议于 2019 年 8 月 23 日上午 9:45 在深圳市福田区福虹路 9 号世
贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场的方式召开。会议通知于 2019 年 8
月 13 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司
监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明主持，全体与会董事
经认真审议和表决，通过了以下议案：
       一、《关于公司会计政策变更的议案》
       详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。
       同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
       二、《公司 2019 年半年度报告》及其摘要
       详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2019 年半年度报告》及其摘
要。
       同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
       三、《关于控股子公司东莞市深粮物流有限公司拟发行永续债的议
案》
       详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于子公司拟发行永续债的
公告》。


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    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    四、《聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任杜建国先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会
任期一致。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于聘任公司董事会
秘书的公告》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    五、《聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任陈凯跃先生、刘沐雅女士为公司证券事务代表，任期与公
司第十届董事会任期一致。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于
聘任公司证券事务代表的公告》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    六、《公司独立董事制度》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    七、《公司会计师事务所选聘管理办法》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司会计师事务所选聘管理办
法》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    八、《公司募集资金管理办法》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司募集资金管理办法》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    九、《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
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    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司防范控股股东及关联方占用
公司资金制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    十、《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的通知》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司 2019 年第四次
临时股东大会的通知》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


    公司独立董事对议案一、三、四发表了独立意见，详见同日刊登在
巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项
的独立意见》。
    备查文件
    1、《公司第十届董事会第四次会议决议》；
    2、《公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意
见》。
    特此公告。


                                      深圳市深粮控股股份有限公司
                                               董   事   会
                                         二〇一九年八月二十七日




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