证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮 B   公告编号：2019-57




                 深圳市深粮控股股份有限公司
                关于聘任公司董事会秘书的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23
日召开公司第十届董事会第四次会议，审议通过了《聘任公司董事会秘
书的议案》，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，同意聘任杜
建国先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会一
致。
       杜建国先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行
董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责
所必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格
管理办法》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
其任职资格已通过深圳证券交易所审核。
       杜建国先生联系方式：
       电话号码：0755-82027522
       传真号码：0755-83778311
       电子邮箱：dujg@slkg1949.com
       邮政编码：518033
       通讯地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼
特此公告。




             深圳市深粮控股股份有限公司
                     董   事   会
                二〇一九年八月二十七日
董事会秘书个人简历：
    杜建国先生：1973 年出生，中国国籍，硕士研究生，中级经济师。
历任青岛市物价局综合调控部科员；深圳市农产品股份有限公司总经理
办公室副主任；长沙马王堆农产品股份有限公司董事长；深圳市农产品
股份有限公司总经理办公室主任、运通部部长；深圳市中农水产股份有
限公司董事长、深圳市布吉海鲜市场有限公司董事长；深圳市深粮控股
股份有限公司职工监事。现任深圳市深粮控股股份有限公司投资总监。
    截至目前，杜建国先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控
制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；未在公司实际控制人及股东单位任职；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论之情形；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中
的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联
合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”；不存在
不得被提名为董事会秘书的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。