证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮 B   公告编号：2019-63




                 深圳市深粮控股股份有限公司
            2019 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1.2019 年第四次临时股东大会召开时间
    现场会议召开时间：2019 年 9 月 11 日下午 2:30。
    网络投票时间为：2019 年 9 月 10 日至 2019 年 9 月 11 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 9 月 11 日 9:30—11:30，13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 9
月 10 日 15:00—2019 年 9 月 11 日 15:00。
    2. 现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13
楼公司中会议室。
    3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    4. 召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
    5. 现场会议主持人：由半数以上董事共同推举胡翔海董事主持。
    6. 会议通知等相关文件刊登在 2019 年 8 月 27 日的《证券时报》《中
国证券报》《香港商报》以及巨潮资讯网上。
    7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况
    出席本次大会的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 735,314,963
股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 63.7998%,全部为 A 股
股东。
    2.出席现场股东大会的情况
    现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 1 人，代表股份
735,237,253 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 1,152,535,254 股 的
63.7930%。
    经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
    3.通过网络投票的情况
    通过网络投票的股东共 5 人，代表股份 77,710 股，占公司有表决权
股份总数 1,152,535,254 股的 0.0067％。
    经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
    4.中小股东出席的总体情况
    出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代
表共 5 人，代表股份 77,710 股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254
股的 0.0067%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次
会议。

    四、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审
议的议案进行了表决：
    1、审议通过了《关于控股子公司东莞市深粮物流有限公司拟发行永
续债的议案》
    出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 735,292,853 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9970%；反对股数 22,110 股，占出席大
会有表决权股份总数的 0.0030%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股
份总数的 0.0000%。
    出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同
意 55,600 股， 占出 席会 议的 中 小股 东所 持有 效表 决权 股份 总 数的
71.5481%；反对 22,110 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 28.4519%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    2、审议通过了《公司独立董事制度》
    出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 735,295,653 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9974%；反对股数 19,310 股，占出席大
会有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股
份总数的 0.0000%。
    出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同
意 58,400 股， 占出 席会 议的 中 小股 东所 持有 效表 决权 股份 总 数的
75.1512%；反对 19,310 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 24.8488%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    修订后的《公司独立董事制度》详见同日刊登在巨潮资讯网上的公
司公告。
    3、审议通过了《公司会计师事务所选聘管理办法》
    出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 735,295,653 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9974%；反对股数 19,310 股，占出席大
会有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股
份总数的 0.0000%。
    出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同
意 58,400 股， 占出 席会 议的 中 小股 东所 持有 效表 决权 股份 总 数的
75.1512%；反对 19,310 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 24.8488%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    修订后的《公司会计师事务所选聘管理办法》详见同日刊登在巨潮
资讯网上的公司公告。
    4、审议通过了《公司募集资金管理办法》
    出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 735,295,653 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9974%；反对股数 19,310 股，占出席大
会有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股
份总数的 0.0000%。
    出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同
意 58,400 股， 占出 席会 议的 中 小股 东所 持有 效表 决权 股份 总 数的
75.1512%；反对 19,310 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 24.8488%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    修订后的《公司募集资金管理办法》详见同日刊登在巨潮资讯网上
的公司公告。
    5、审议通过了《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
    出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 735,295,653 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9974%；反对股数 19,310 股，占出席大
会有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股
份总数的 0.0000%。
    出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同
意 58,400 股， 占出 席会 议的 中 小股 东所 持有 效表 决权 股份 总 数的
75.1512%；反对 19,310 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 24.8488%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    修订后的《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》详见同
日刊登在巨潮资讯网上的公司公告。
    五、法律意见
    广东仁人（前海）律师事务所的张润律师、刘振东律师见证了本次
股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2019 年第四次临时股东大
会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决
程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
    六、备查文件
    1、《公司2019年第四次临时股东大会决议》；
    2、《广东仁人（前海）律师事务所关于公司2019年第四次临时股
东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                       深圳市深粮控股股份有限公司
                                               董    事   会
                                          二〇一九年九月十二日