证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮 B   公告编号：2019-61



                 深圳市深粮控股股份有限公司
               第十届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
五次会议于 2019 年 9 月 11 日下午 2:00 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸
广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2019
年 9 月 8 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，
其中董事长祝俊明委托董事胡翔海出席会议，董事王立委托董事倪玥出
席会议，独立董事毕为民以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议由半数以上董事共同推举的董事胡翔海主持，全体与
会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
    一、《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任孟晓贤先生为公司副总经理，任期为自本次董事会通过之
日起至公司第十届董事会届满时止。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公
司关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨
潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的
独立意见》。
    备查文件


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    1、《公司第十届董事会第五次会议决议》；
    2、《公司独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意
见》。
    特此公告。


                                      深圳市深粮控股股份有限公司
                                              董   事 会
                                          二〇一九年九月十二日




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