证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮 B   公告编号：2019-67



                深圳市深粮控股股份有限公司
             第十届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第

五次会议于 2019 年 10 月 28 日上午 11:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世

贸广场 A 座 13 楼中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2019

年 10 月 24 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监

事 5 名，其中监事钱文莺以通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开

和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会

主席王慧敏主持，全体与会监事经认真审核和表决，通过了以下议案：

    一、《公司 2019 年第三季度报告》

    公司监事会认为：《公司 2019 年第三季度报告》的编制和审核程序

符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映

了公司本季度的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2019 年第三季度报告全文》。

    同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    二、《关于公司会计政策变更的议案》

    公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部《关于修订印发合


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并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会﹝2019﹞16 号）的相关要求，

是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更决策程

序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损

害公司及股东利益的情形。

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。

    同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    备查文件

    1、《公司第十届监事会第五次会议决议》。



    特此公告。




                                      深圳市深粮控股股份有限公司

                                              监    事 会

                                        二〇一九年十月二十九日




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