证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮 B   公告编号：2020-06



                 深圳市深粮控股股份有限公司
              第十届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第九次会议于 2020 年 4 月 24 日下午 2:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世
贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场的方式召开。会议通知于 2020 年 4
月 14 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，其中
独立董事刘海峰先生委托独立董事赵如冰先生出席会议。公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认
真审议和表决，通过了以下议案：
    一、《公司 2019 年度总经理工作报告》
    同意公司 2019 年度总经理工作报告。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    二、《公司 2019 年度董事会报告》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2019 年度董事会报告》。
    公司第十届董事会独立董事赵如冰、毕为民、刘海峰向董事会提交
了 2019 年度独立董事述职报告，并将在公司 2019 年年度股东大会上述
职。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2019 年度独立董事述职报告》。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

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    三、《公司 2019 年度财务决算报告》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审计，
2019 年 度 公 司 实 现 营 业 收 入 11,059,984,335.92 元 ， 利 润 总 额
429,029,356.18 元，净利润 384,516,456.47 元，归属于母公司股东的净
利润 363,501,809.52 元，按公司 2019 年末总股本 1,152,535,254 股计，
每 股 收 益 为 0.3154 元 。 截 至 2019 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 资 产
6,775,067,275.86 元，归属于母公司股东权益 4,420,751,187.57 元。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    四、《公司 2019 年度权益分派预案》
    经立信审计，公司 2019 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润
为 363,501,809.52 元，母公司净利润为 230,466,907.81 元，截至 2019
年 12 月 31 日，本年度母公司可供股东分配利润为 257,672,677.94 元，
本公司合并资本公积金余额为 1,422,892,729.36 元。
    根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合
考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交 2019 年度权益分派预案：以 2019
年 12 月 31 日的公司总股本 1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
    本次现金分红金额占公司 2019 年度合并报表中归属于母公司股东的
净利润的 63.41%。
    本次权益分派预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股
本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照
分配总额不变，分配比例进行调整的原则分配。
    本次权益分派预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大股
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东者特别是中小股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备
合法性、合规性及合理性。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    五、《关于公司 2019 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2019 年年度报告》第九节“董
事、监事、高级管理人员和员工情况”。
    本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：
    1、<祝俊明 2019 年度薪酬的议案>
    关联董事祝俊明回避表决。
    同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    2、<胡翔海 2019 年度薪酬的议案>
    关联董事胡翔海回避表决。
    同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    3、<卢启光 2019 年度薪酬的议案>
    关联董事卢启光回避表决。
    同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    4、<金贞媛 2019 年度薪酬的议案>
    关联董事金贞媛回避表决。
    同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    5、<王立 2019 年度薪酬的议案>
    关联董事王立回避表决。
    同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    6、<倪玥 2019 年度薪酬的议案>
    关联董事倪玥回避表决。
    同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
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7、<曹学林 2019 年度薪酬的议案>
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

8、<戴斌 2019 年度薪酬的议案>
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
9、<孟晓贤 2019 年度薪酬的议案>

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
10、<杜建国 2019 年度薪酬的议案>
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
11、<王芳成 2019 年度薪酬的议案>
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
12、<叶青云 2019 年度薪酬的议案>

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
13、<郑煜曦 2019 年度薪酬的议案>
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
14、<颜泽松 2019 年度薪酬的议案>
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
15、<李亦研 2019 年度薪酬的议案>

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
16、<钱晓军 2019 年度薪酬的议案>
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

17、<姚晓鹏 2019 年度薪酬的议案>
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
18、<王志萍 2019 年度薪酬的议案>

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
其中子议案 1 至 6 涉及董事人员薪酬，尚需提交公司 2019 年年度股
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东大会审议批准。
    六、《公司内部控制缺陷认定标准》
    同意公司内部控制缺陷认定标准。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    七、《公司内部控制评价制度》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司内部控制评价制度》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    八、《公司 2019 年度内部控制评价报告》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2019 年度内部控制评价报
告》。
    立信对公司内部控制情况进行了审计，详见同日刊登在巨潮资讯网
上的《公司 2019 年度内部控制审计报告》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    九、《公司 2019 年度内控体系工作报告》
    同意公司 2019 年度内控体系工作报告。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    十、《公司 2019 年年度报告》及其摘要
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2019 年年度报告》及其摘要。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    十一、《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的
说明》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收购深圳市粮食集团有
限公司业绩承诺实现情况的说明》。
    立信对公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况进
行了专项审核，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收购深圳市
                                   5
深粮食集团有限公司 2019 年度盈利预测实现情况说明的专项审核报告》。
    独立财务顾问万和证券股份有限公司关于收购深圳市粮食集团有限
公司业绩承诺实现情况出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯
网上的《万和证券股份有限公司关于深圳市深粮控股股份有限公司发行
股份购买资产暨关联交易之 2019 年度业绩承诺实现情况的核查意见》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    十二、《关于预计公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    同意公司及下属子公司向银行申请总额度不超过 93.8 亿元人民币的
综合授信额度，该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额
应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
    董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度有关合同、
协议、凭证等各项法律文件。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    十三、《关于预计公司 2020 年度对外担保额度的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年度对外担保额度预计
公告》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    十四、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使用闲置自有资金购买
短期理财产品的公告》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    十五、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
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    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    十六、《公司 2020 年第一季度报告》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年第一季度报告》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    十七、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司 2019 年年度股
东大会的通知》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


    公司独立董事对议案 4、15 发表了事前认可，对议案 4、5、8、12、
13、14、15 发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独
立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可函》及《公司
独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
    备查文件
    1、公司第十届董事会第九次会议决议；
    2、公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可
函；
    3、公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意
见。
    特此公告。


                                         深圳市深粮控股股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二〇二〇年四月二十八日




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