证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2020-07



                深圳市深粮控股股份有限公司
             第十届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第

七次会议于 2020 年 4 月 24 日下午 5:00 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸
广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2020
年 4 月 14 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事
5 名，其中监事钱文莺以通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席
王慧敏主持，全体与会监事经认真审核、审议和表决，通过了以下议案：

    一、《公司 2019 年度监事会报告》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2019 年度监事会报告》。
   本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

   同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    二、《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2019 年年度报告》第九节“董

事、监事、高级管理人员和员工情况”。
    本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：
    1. <王慧敏 2019 年度薪酬的议案>

    关联监事王慧敏回避表决。
    同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
                                   1
    2. <郑胜桥 2019 年度薪酬的议案>
    关联监事郑胜桥回避表决。
    同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    3. <马增海 2019 年度薪酬的议案>
    关联监事马增海回避表决。
    同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    4. <杜建国 2019 年度薪酬的议案>
    同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    5. <林红 2019 年度薪酬的议案>
    同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    6. <罗龙新 2019 年度薪酬的议案>
    同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
    三、《公司 2019 年度财务决算报告》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现营

业 收 入 11,059,984,335.92 元 ， 利 润 总 额 429,029,356.18 元 ， 净 利 润
384,516,456.47 元，归属于母公司股东的净利润 363,501,809.52 元，按公
司 2019 年末总股本 1,152,535,254 股计，每股收益为 0.3154 元。截至 2019

年 12 月 31 日，公司总资产 6,775,067,275.86 元，归属于母公司股东权益
4,420,751,187.57 元。
    同意《公司 2019 年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司 2019 年

年度股东大会审议批准。
    同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    四、《公司 2019 年度权益分派预案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报
                                    2
表中归属于母公司股东的净利润为 363,501,809.52 元，母公司净利润为
230,466,907.81 元，截至 2019 年 12 月 31 日，本年度母公司可供股东分
配 利 润 为 257,672,677.94 元 ， 本 公 司 合 并 资 本 公 积 金 余 额 为
1,422,892,729.36 元。
    公司 2019 年度权益分派预案如下：以 2019 年 12 月 31 日的公司总
股本 1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
    同意《公司 2019 年度权益分派预案》，本预案尚需提交公司 2019 年
年度股东大会审议批准。
    同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    五、《公司 2019 年度内部控制评价报告》
    公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情
况，积极开展了内部控制体系建设与执行工作，为公司发展提供了有力
保证。《公司 2019 年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了
公司内部控制的实际情况。

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2019 年度内部控制评价报
告》。
    同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    六、《公司 2019 年年度报告》及其摘要
    公司监事会认为：《公司 2019 年年度报告》的编制和审核程序符合
法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公

司本年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2019 年年度报告》及其摘要。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
                                   3
    同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    七、《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的说
明》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收购深圳市粮食集团有
限公司业绩承诺实现情况的说明》。
    同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    八、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使用闲置自有资金购买
短期理财产品的公告》。
    同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    九、《公司 2020 年第一季度报告》
    公司监事会认为：《公司 2020 年第一季度报告》的编制和审核程序
符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映
了公司本季度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年第一季度报告》。
    同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    备查文件

    1.《公司第十届监事会第七次会议决议》。
    特此公告。




                                       深圳市深粮控股股份有限公司
                                              监 事   会
                                         二〇二〇年四月二十八日
                                   4